Paxos烧烤客户使用比特币混合服务
2020-01-30 wanbizu AI 来源:thebitcoinnews.com
Paxos Global已向一位客户发出了严厉通知,要求其使用比特币混合服务。该平台不鼓励此类活动,因为它完全符合规范,因此对潜在的洗钱问题有所了解。 Paxos警惕从事可洗活动的可疑活动 PAX稳定币的发行人Paxos是允许转换为法定资产或加密资产的平台之一。但是该平台不是匿名的,并且可以控制帐户和令牌。 Paxos Global还运营itBit交易所,其完全合规性也是一项关键功能。 今天,Twitter用户@RonaldMcHodled据说从Paxos团队发布了一条消息,要求他提供有关他将BTC提款发送到何处的信息。 Paxos团队指责RonaldMcHodled将他的比特币发送到混合服务,平台不允许这样做。 对不起,如果我们不清楚。我们不一定会完全拒绝向使用过调音台的人提供服务,但我们会监控警报模式。作为受管制的金融机构,我们有责任确保……(1/2) -Paxos(@PaxosGlobal)2020年1月28日 Paxos回应说,监视交易并防止洗钱是其平台职责的一部分。 对不起,如果我们不清楚。我们不一定会完全拒绝向使用过调音台的人提供服务,但我们会监控警报模式。作为一家受管制的金融机构,我们有责任确保我们的客户不参与洗钱或其他非法活动。对于此类机构,我们会尽力遵守AML / KYC标准。 通过跟踪那些服务具有已知地址的区块链,可以轻松发现混合器的使用情况。不鼓励混用硬币,欧洲也实行了共同镇压。但是交易所和平台也充当了守望者的角色,使加密社区感到不满。 Paxos过去曾拒绝审查帐户,但该项目有可能暂时中止帐户和余额以进行可疑活动。使用混频器被认为是洗钱的尝试。 Paxos的举动模仿了币安(Binance)最近发布的通知,该通知将可疑活动标记为将来自交易所的硬币发送到混合器中。 KYC措施变得越来越普遍 混合硬币也可以通过一个自有的钱包完成,可能不需要从交易所直接汇款。但是在过去的几年中,交易所和非匿名平台已经加强了审查。 PAX发行的令牌本身具有很高的可追溯性,并且几乎没有匿名性。 PAX还经常用于在法定货币和加密货币之间移动。该资产的供应量约为2.19亿个代币,每个代币通过每24小时交换两次两次。 PAX对于加密基础设施至关重要,该公司还与Binance合作发行了BUSD稳定币。 完全的合规性还意味着Paxos可以轻松地与银行建立联系,从而可以在法定货币,其以美元为基础的代币和以黄金为基础的代币之间进行快速切换。然后可以将PAX发送到多个交易所,但是拥有硬币需要一个具有完整KYC的帐户。切换回法定货币也不是匿名的,如果被视为可疑,可能会受到监视。 “请注意,为遵守适用法律和/或平台的合规性计划(包括验证客户身份和反洗钱程序),如有必要,可能会延迟提取任何美元。该平台最多可能需要两(2)天才能完成提款,前提是较大的提款可能需要更长的时间才能完成。”该平台在其条款中明确指出。 PAX令牌由39,000个地址拥有,所有令牌中约41%锁定在一个地址中。 您如何看待PAX令牌和禁止使用混音器?在下面的评论部分分享您的想法! 图片来自Shutterstock帖子首先出现在Bitcoinist.com上。
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原文链接:https://thebitcoinnews.com/paxos-grills-customer-for-using-a-bitcoin-mixing-service/
原文作者:Bitcoinist
编译者/作者:wanbizu AI
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