ChainsMap周报：长假期间数据下降明显币安比特币流入量大降44%

北京链安，聚焦区块链安全与数据服务，以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统，就上周数据发布的比特币链上数据周报。

在过去一周（01.20-01.26），从主要链上数据来看，春节长假中的各项数据与前一周（01.13-01.19）相比出现明显下滑。

交易额：

01.13-01.19：6544117.39?BTC01.20-01.26：5179710.7?BTC

较之前一周下降：20.85%

详细数据图如下：

实际交易额：

01.13-01.19：4749720.04?BTC

01.20-01.26：3616182.79?BTC

较之前一周下降：23.87%

详细数据图如下：

交易数：

01.13-01.19：2197554

01.20-01.26：2142189

较之前一周下降：2.52%

详细数据图如下：

活跃地址数：

（主动发起交易的地址被认为是活跃地址）

01.13-01.19：3332350

01.20-01.26：3359919

较之前一周上涨：0.83%

详细数据图如下：

大额转账数：

（单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账）

01.13-01.19：7682

01.20-01.26：7565较之前一周下降：1.52%详细数据图如下：

币安交易所BTC流向数据

流入：

01.13-01.19：58731.0601.20-01.26：32416.06较之前一周下降：44.81%详细数据图如下：

流出：01.13-01.19：55889.08

01.20-01.26：36383.52较之前一周下降：34.90%详细数据图如下：

净流入：

01.13-01.19：2811.98

01.20-01.26：-3967.74较之前一周下降：241.10%详细数据图如下：

从币安交易所数据来看，由于近一周比特币价格波澜不惊，加之春节长假，参与交易的比特币数量不多，无论流入还是流出数量都大幅下降，特别是比特币流入比此前一周更下滑44%。

安全和数据要闻方面

1.7万枚Cryptopia被盗ETH已被全部洗钱转移

北京链安Chainsmap监测系统发现，此前聚集在0x93db开头地址的1.7万枚Cryptopia被盗ETH已经被全部转移，在北京时间1月19日，该地址曾经向当时活跃的0x341a开头的洗钱中继地址转账3400枚ETH完成洗钱。

剩余的其它ETH以两笔大额转账分别转往0x3397开头地址，接着以400枚以上的ETH主要分批转移向三个地址，这些地址与周日洗钱使用的地址一样，皆属于60cek.org

Upbit被盗ETH已有超过三分之二完成洗钱

北京链安Chainsmap监测系统发现，从1月26日起在过去10天，Upbit被盗ETH的洗钱行为处于一个相对低频时期，主要对此前已经转移到洗钱集中地址的ETH进行进一步的派发（期间很可能伴随线下交易过程），但是从今天开始，就链上行为来看，相关洗钱活动很可能将进入又一轮活跃期。据统计，目前Upbit被盗ETH存留在三、四层次的地址的数量在10万ETH出头的水平，这意味着被盗的34.2万枚ETH已有超过三分之二完成洗钱。

据数据分析师SXWK介绍，Upbit被盗ETH此前主要陆续集中于第四层次的28个地址，之后基于该层次陆续按批次集中快速转移洗钱，目前已经只有9个地址尚存累计85013枚ETH，此外，另有15055.9枚ETH存留在第三层次的4个地址。此前Upbit的洗钱者也有对第四层地址ETH批量洗钱后，潜伏两周未有频繁动作的情况发生。SXWK同时指出，在其参与的相关反洗钱信息行业内通报过程中了解到，很多交易所都与Upbit建立了沟通渠道，但是具体的赃款冻结效果还需Upbit确认。

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编译者/作者：北京链安

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