报告称2019年是加密货币骗局的一年

根据区块链分析公司Chainalysis发布的最新报告，对于庞氏骗局和加密货币骗局而言，2019年被证明是非同寻常的一年，因为骗子成功地欺骗了受害者超过40亿美元（43亿美元）。

如果2019年教给我们任何东西，那就是加密货币的匿名性和分散性使其在千禧一代作为快速赚钱的来源以及来自面临严重经济挫折的国家的人们中具有巨大吸引力。如果落入不法之徒手中，他们可以通过太过真实的加密货币骗局和庞氏骗局赚取数十亿美元。

但是，所有的希望还没有失去。有了合适的工具和基础架构，Chainalysis之类的公司就可以准确确定可以追溯到非法来源的加密货币交易数量。它揭示了超过110亿美元（115亿美元）的加密货币交易可以与犯罪活动相关联，占去年发生的加密货币交易总额的百分之一（1.1％）以上。

2019是否全部涉及加密货币骗局和庞氏骗局？

一些专家认为，主要的加密货币诈骗案是造成大量价格波动的原因，其中一些专家认为这是最广泛的庞氏骗局，这些骗局骗取了这些非法加密交易的大部分。

报告称，自2018年以来，价值40亿美元的非法交易中有很大一部分是由于两个主要计划造成的，没有这些计划，犯罪活动总数将仅占约1％（0.46％）。

然而有趣的是，由于不断发展的跟踪工具和知名度的提高，自2018年以来，加密货币诈骗的数量已大幅下降。不幸的是，许多受骗的人认为这是通过诱人的销售策略和促销计划快速产生收入的来源。

同时，仅庞氏骗局并不能弥补全部价值40亿美元的非法加密活动。该报告强调指出，随着先进技术的发展，似乎越来越聪明的加密货币骗子使用了多种欺骗手段，包括伪造令牌销售，勒索，网络攻击和网络钓鱼。

尽管庞氏骗局的平均交易额为166美元（1676美元），但在假代币销售方面这个数字几乎翻了三倍，平均交易额为148美元。报告说（4188美元）。

诈骗和清算策略

这些骗子使用的最常见但最有说服力的策略是，让人们相信他们的公司或代币值得投资。通过这种策略，他们可以通过承诺巨额支出来使人们投资大量资金，Chainalysis补充说。

该报告还显示，这些加密货币骗局的最重要来源是加密货币交换平台，因为来自骗局和庞氏骗局的资金中有一半以上（57.6％）已在加密交易平台上清算。实际上，甚至连负责销售超过七亿九千万美元（7.9亿美元）加密货币的Darknet用户也依赖交换平台清算其资产。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/cryptocurrency-scams-in-2019/

原文作者：Manasee Joshi

编译者/作者：wanbizu AI

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