在基辅，大约有100万美元的加密货币被盗。币安交易所部分资金浮出水面

12月，不明身份的人在基辅偷走了价值约一百万美元的加密货币。根据一些报告，资金已分配给各个交换所和交易所，以撤回法定货币。警方正在调查，最近在Binance加密货币交易所上阻止了用户帐户。

此前，Telegram频道Goldfoundinshit TM引用了其消息来源，讲述了盗窃案，并指出该调查已经有可能被怀疑。

在调查期间，乌克兰网络警察的代表联系了Binance交易所，并要求在调查期间封锁一些帐户。

ForkLog在1月初写了一个这样的案例：Binance管理部门阻止了交易商Alexander的帐户，其中有大量帐户-用户不再能够输入该帐户，因此提取了资金。

支持服务告知他“在调查进行中”需要等待30天，该站点没有询问资金来源。

交易员本人称可能是阻止他在12月底从朋友那里获得的帐户中收到USDT的原因。顺便说一下，卖家的帐户也被封锁了。

ForkLog与Alexander联系，他说他的帐户仍然被锁定。同时，支持服务为他提供了乌克兰网络警察调查员的联系。

“一名警察代表回答说，有人在写有关资产被盗的声明，有关我的帐户的调查正在进行中，最终这些资产被发送到我的地址。我个人认识我从中获得该加密货币的人。他还从第三方那里以现金购买了它，“-交易员说。

有趣的是，亚历山大仍未在此案中获得任何程序性地位。

“没有这样的地位。我看不到案件或陈述，这是调查的秘密。警察对我没有问题，”他说。

但是，他知道被盗了100万美元加密货币的人本人也认识了涉嫌的犯罪者：

“我不赘述这些细节，因为实际上它们之间有诉讼程序，此案中的所有其他案件只是间接的。”

除了亚历山大和他的卖方外，还有另外两个用户-米哈伊尔（Mikhail）和康斯坦丁（Konstantin），他们的帐户被完全阻止了。这四个人都是俄罗斯联邦公民。

据米哈伊尔说，自从1月6日封锁以来，在币安上有六位数卢布的货币，自从证券交易所和乌克兰警察都没有问他有关他的活动或资金来源或任何交易的任何问题。

这是几乎所有被阻止的用户收到的调查人员的来信：

康斯坦丁（Konstantin）也失去了数十万卢布的使用权，但他还不能绝对肯定地确认自己的帐户被冻结与“基辅案”有关：

“我比其他任何人都早被阻止-2019年12月16日。但是与此同时，他们对我最严厉：币安没有告诉我任何事情，他们也没有对“基辅案”说任何话。直到1月21日，我才完全被忽略。在筹集到最高价之后，他们给我写了一个取消订阅的帐户：正在审核的帐户。因此，我仍然没有试图猜测造成该集团的原因。”

俄罗斯联邦Binance交易所的官方代表Gleb Kostarev在1月28日访问YouTube频道Incrypted的一次采访中承认，该网站关于锁的情况“工作不完善”。

“这个案子很特殊而且很严重。在用户长时间没有收到支持服务的反馈的意义上，它们无法正常工作。我们分析了内部情况，得出的结论是，如果情况重复发生，我们应该更快地做出响应”，他宣布。

在对ForkLog的评论中，科斯塔列夫说，解锁用户帐户的期限将由警方确定。

除非另行通知，否则Binance不会对您的帐户采取任何措施。

我们还补充说，加密的科斯塔列夫在播报中说，基于这一事实，乌克兰警察对通过犯罪手段获得的洗钱行为提起了刑事诉讼。他说，ForkLog的一名受害者已经在这方面与警察交谈。

值得注意的是，ForkLog执法部门的消息来源并未确认有关盗窃资金事实的刑事诉讼信息。

币安交易所安全部门评论

ForkLog的编辑要求Binance交易所澄清关于带锁情况的几点。

ForkLog：交易所将“干净”和“肮脏”加密货币划分为哪些迹象？

币安：许多因素：其他用户投诉，公开诉讼（意味着受害者向警察提出了投诉），警察或其他执法机构的直接声明，独立的在线跟踪工具（化学分析等）。

ForkLog：是否可以说经常在私人帐户上进行存款/取款交易会导致帐户冻结？

币安：这样不会阻止该帐户。

如果帐户有不良行为（例如黑客入侵/欺诈/网络钓鱼），外部因素（来自执法机构，警察，监管部门的上诉）或基于分析工具（例如Chainalysis）的数据，则可以做出阻止决定。帐户类型（公司或普通/零售）无关紧要。

如果未执行上述操作之一，Binance将不会阻止或冻结您的帐户。其次，币安不会在没有给出任何理由的情况下冻结或冻结您的帐户。

ForkLog：是否说要进一步将余额用作重要证据，必须冻结用户资金以进行提款？

币安：在某些情况下，如果有执法机构/代理商的直接要求。

币安同意与执法机构的直接要求合作，否则我们的行动可能会被视为伸张正义的障碍。执法部门可能会要求阻止资金提取，完全阻止帐户，阻止一定数量的货币，可能会要求您什么也不做。币安必须做我们被要求做的事情。

ForkLog将继续监视情况。

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原文链接：https://forklog.com/v-kieve-pohishheno-okolo-1-mln-v-kriptovalyute-chast-sredstv-vsplyla-na-birzhe-binance/

原文作者：lena

编译者/作者：wanbizu AI

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