墨西哥使用比特币和其他加密货币激活交易跟踪系统

关键事实：

该机制是金融科技法的一部分，该法律允许跟踪加密货币操作。

从4月2日开始，公司必须警告可能涉及犯罪的动作。

墨西哥的金融情报部门（FIU）于2月3日在防止洗钱门户网站（SPPLD）的系统中启用了该模块，在该模块中，比特币平台和其他加密货币记录了其异常动向。该机制将允许在最近将加密资产交易作为易受害活动之一纳入之后，遵守联邦《防止和识别具有非法来源资源的业务的联邦法律》（LFPIORPI），但要遵守监管机制和防止欺诈行为。洗钱

FIU负责人Santiago Nieto Castillo通过其Twitter帐户宣布启用该模块。他写道：“到目前为止，根据LFPIORPI的条款，用于将虚拟资产注册为易受攻击活动的模块已在反冲洗门户中启用。”

随着模块，平台和开展与加密货币相关活动的其他公司的启用，可以访问SPPLD以完成注册和注册程序，将由财政部在《联邦官方公报》（DOF）中发布的通知，客户信息和弱势活动声明的详细格式发送给税务管理服务（SAT）。

自4月2日起，公司必须在不超过其制作的下个月17日的期限内将这些格式交付给金融情报机构等于或大于645计量单位的加密货币操作更新（UMA），即56000 037比索（约合2900美元）。

通过这一新程序，金融情报机构必须能够识别在墨西哥运营的比特币和其他加密货币平台的所有者，以及这些他们必须通知不正常或可疑的异常操作，此后将启动跟踪与洗钱有关的可能犯罪的程序。

去年10月CryptoNews的出版物规定，在专门修改反洗钱法的部分中，财政部详细介绍了与被认为易受攻击的加密货币有关的活动，这些活动现在受该法律的约束：

[…] 金融实体以外的主体通过电子，数字或类似平台进行虚拟资产交换的通常和专业报价，这些实体通过管理，操作，促进或进行上述交易的购买，销售等活动进行管理客户拥有的资产或提供保护，存储或转移虚拟资产的手段，但墨西哥银行根据《监管金融技术机构的法律》认可的资产除外 […]

墨西哥财政和公共信贷部。

这意味着，除了加密货币交易所之外，提供投资组合服务的托管公司和平台也将成为必修课反对新的强加反洗。新机制是去年通过的《金融技术机构监管法》（称为《金融技术法》）的一部分。

其他国家计划建立一个系统来收集和共享与加密货币进行交易的人的数据。目的是防止洗钱，发给恐怖组织或非法使用。该系统将由国际金融行动特别工作组设计，该工作组由30多个成员国及其经济体组成。该计划是为2020年制定详细措施，并在几年后实施该系统。一旦建立，该系统将由私营部门管理。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/mexico-activa-seguimiento-transacciones-bitcoin-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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