瑞士监管机构希望采取更严格的规则来打击加密货币洗钱

瑞士金融市场监管局（FINMA）提出了一项计划，对加密交易采用更严格的反洗钱（AML）规则。

根据2月7日星期五宣布的提案，超过1,000瑞郎（约合1,025美元）的交易需要提供客户识别码（KYC）-当前限额为5,000瑞郎（5,120美元） 。 FINMA表示，考虑新限制是由于加密市场洗钱的“高”风险。

FINMA还表示，该提案将使瑞士的新限额与2019年中批准的“国际标准”保持一致，表明自去年6月以来实施的金融行动特别工作组（FATF）指令。

国际洗钱控制机构FATF已批准匿名加密交易的最高限额为1,000美元。这意味着该行业的公司（包括交易所）除了需要详细了解这些资金的接收者之外，还必须从交易额超过1000美元的客户那里收集信息。

FINMA将在2020年4月9日之前就新的限额建议进行公众咨询。

上个月，欧盟还实施了其第五反洗钱指令（AMLD5），该指令要求加密公司和交易所遵循增强的KYC计划和报告义务。

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原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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