FINMA Swiss为加密交易带来更严格的反洗钱（AML）规则

瑞士金融市场监管机构（FINMA）计划为加密货币交易引入更严格的反洗钱（AML）规则。看来瑞士目前正在扩大其金融监管框架。即将出台的几条规则将加强对区块链行业的监控，以遵守有关数字资产运营的新国际标准。

FINMA Swiss更新了加密货币金融法律框架

瑞士金融市场监管机构（FINMA）提议更改《反洗钱条例》中设定的客户识别阈值。目前，FINMA似乎正在寻求将要求用户验证的加密货币交换交易的限额从目前的5,000瑞士法郎降低至只有1,000瑞士法郎（略高于1,000美元）。据FINMA称，他们已经认识到该领域洗钱风险的增加。尽管如此，这种措施可能并不像该国的许多加密货币企业和对其隐私敏感的客户那样。

此法规更新是瑞士新的《金融服务法》和《金融机构法》的结果。两张账单。瑞士议会于2018年6月通过了两项法律。在2019年11月的一次会议上，拥有执行权的联邦委员会决定根据有关金融服务，机构金融和监管组织的法令，于2020年1月1日生效。

这两个法规要求FINMA采用不同的执法规定，主要是技术规定。 FINMA制定了新的《金融机构条例》，其中详细规定了针对投资组合经理，信托和集体资产管理的专业补偿保险，并详细说明了将被授权的最低门槛计算器是投资组合经理，风险管理者和集体资产管理者的内部控制系统。

根据新闻稿，金融监管机构已准备修改其他法令和通函。政府还将废除三份新法规出台后将变得多余的通告。未来几个月内将对公众进行更改。

瑞士遵守国际反洗钱标准

像其他许多国家一样，瑞士正在采取措施，以实施金融行动特别工作组（FATF）去年采取的新的加密货币资产全球措施。根据政府间组织的建议，交易所，钱包提供商和支付处理器等加密货币处理器应验证价值超过1,000美元或1,000欧元的电子货币转账客户。

金融行动特别工作组全体会议

欧盟的《第五反洗钱指令》（AMLD5）也引入了对欧洲更加严格的勤勉要求，该指令有望在2020年1月10日转向成员国的国内法。严格的法规已迫使该领域的一些企业关闭或关闭。转移到更友好的司法管辖区，而不是完全改变其业务模式并冒失去客户的风险。

迄今为止，由于瑞士对加密货币行业的积极态度和良好的法规，瑞士一直吸引着加密货币公司。其传统的金融机构已逐渐开始与区块链初创公司合作。以楚格州为中心的加密谷目前拥有800多家企业，仅在2019年就创造了1000个新工作。只有时间知道瑞士政府正在设法将其留在该国。

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FINMA Swiss为加密交易带来更严格的反洗钱（AML）规则的帖子首次出现在AZ Coin News上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/the-finma-swiss-bring-stricter-anti-money-laundering-aml-rules-for-crypto-transactions.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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