一个加密货币交易监管案例

2017 年，美国佛罗里达州一名妇女因服用过量芬太尼类药物致死，而这些药物则来源于暗网 AlphaBay 一家名为 ETIKING 的供应商。美国缉毒局（DEA）一开始并没有围绕加密货币交易展开调查，而是依据线人提供的信息找到了 ETIKING 的卖家杰瑞米?阿奇（Jeremy Achey）并将其逮捕。

相关人员使用 Chainalysis Reactor 分析了与ETIKING 有关的加密货币交易信息。第一步就是获取杰瑞米?阿奇的比特币交易地址16ozAi11YWScC88FL5tDiUbhCLLt1FHeSu。当把上述地址输入到 Chainalysis Reactor 系统里，就可以看到与该地址关联的交易对手信息，依此还可以追溯这笔交易前交易对手所使用过的其他服务（比如是否在加密货币交易所上进行过交易），同时也能扩展到其他犯罪份子的信息。

图2 与 ETIKING 账户地址有关的交易信息

图2展示了与 ETIKING 账户地址有关的交易信息，其中「接收陈列」（Receiving Exposure）显示资金从何处流入，而「发送陈列」（Sending Exposure）则显示了资金从流向何处。

图3 与 ETIKING 账户地址有关的接收陈列和发送陈列信息

图3展示了与 ETIKING 账户地址有关的「接收陈列」和「发送陈列」信息。当仔细查看左侧「接收陈列」的信息，就会发现不同类型的交易对手将加密货币发送给了 ETIKING。被监测账户显然接收了大量比特币，这与执法机构此前收集的情报相吻合。而在右侧「发送陈列」中，可以看到可疑账户将大量比特币发送到了交易所以及其他服务商（比如 P2P交易所、商户服务等等），如图4所示。据推测，这些可能是 ETIKING 希望将那些从暗网获得的比特币转换为法定货币所做的一系列交易动作。在“发送陈列或接收陈列”中，分析人员点击显示的类别信息，就可以进一步显示与 ETIKING 有过交易的服务地址列表。

图4 从 ETIKING 发往4个交易所的比特币存入信息

执法机构通过以上调查，获得了 ETIKING 将比特币存入的交易所信息，由此执法机构就可以传唤这些交易所并获取更多与 ETIKING 相关的真实账户信息，然后开始审理案件。

在以上对加密货币交易的监测过程中，Chainalysis Reactor及相关区块链分析系统主要提供了两类服务。

1. 公链实时监控分析

此类软件可以查阅主流加密货币系统区块数据的账户信息、交易历史信息，并提供实时监测服务，包括比特币、以太坊等。通过建立账户身份信息数据库，随时查看可疑账户交易记录和报告历史，并定期对账户身份信息进行有效性审核，并及时修订账户风险评级。风险评级按照系统初评、人工复评、动态触发评级和定期复核评级等流程进行。

通过分析公链各类交易业务，设定数据抽取规则，再抽取账户数据及交易数据至反洗钱系统数据仓库。系统根据设定的可疑交易标准、反洗钱黑名单等条件筛选出可疑账户、可疑交易相关信息。

2.调查取证

此类软件还可以为监管机构等提供专业的加密货币账户和交易调查分析以及取证服务。通过时间监控分析系统以及区块链分析专家团队调查虚拟资产犯罪事件，发现相关可疑活动，并生成调查报告。实时追踪涉案账号的资产动向，帮助执法部门掌握嫌疑账号的资产转移目的地，进而通过账户综合分析追踪可疑账户对应的真实用户身份，出具符合司法取证要求的取证报告。

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编译者/作者：月明风清

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