在正在进行的加密货币洗钱调查中，荷兰财政情报和调查局逮捕了两名个人

上周，荷兰财政情报和调查局（FIOD）的官员宣布逮捕了两名据信正在使用加密货币洗钱活动的男子。

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百万美元的加密货币洗钱调查导致两次逮捕

根据本周早些时候发布的官方声明，这两个人均于2月17日星期一被捕，这是国家严重欺诈行为环境和财产扣押局（Functioneel Parket）调查的一部分。

被捕的其中一名是一名45岁的荷兰公民，涉嫌涉嫌洗钱约210万欧元（226万美元）。根据调查，他使用加密信用卡进行了大笔交易，但没有向税务机关报告其收入。此外，他还进行了大量现金提取，无法向当局解释。

根据澳大利亚，加拿大，荷兰，英国和美国之间成立的运营集团全球税务执法联合首长（J5）的说法，他们使用了现已停产的比特币交易混合器Bestmixer.io。

加密混合服务篡改各种交易以隐藏资金来源，这使得调查人员很难确定资金是否来自非法来源。然而，在欧洲刑警组织和卢森堡当局的支持下，FIOD在2019年5月关闭了Bestmixer.io的网站。该组织针对加密货币混合服务的首次执法行动。

通知中指出：

“基于所使用的比特币地址，调查团队能够识别IP地址。 Bestmixer服务可能被用来隐瞒和洗钱。作为这项执法行动的一部分，数字和实体商业帐户被查封。”

荷兰政府从他身上缉获了三公斤黄金，26万欧元（约合28万美元）的加密货币，一辆汽车和其他奢侈品。其他被拘留者还被指控洗钱数十万美元。

该报告指出：

“犯罪嫌疑人使用加密信用卡进行了大笔交易，根据其收入和资产，无法向荷兰税务和海关总署解释。他还用这张卡进行了一些大抽奖，包括10,000欧元现金。已查获的一些物品包括三公斤黄金，26万欧元的加密货币，借记卡以及带有加密货币和欧元的信用卡，一辆汽车以及手表和其他珠宝等奢侈品。”

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由于正在进行的加密货币洗钱调查首先出现在AZ Coin News上，荷兰财政情报与调查局（The Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service）逮捕了两个人。

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原文链接：https://azcoinnews.com/the-dutch-fiscal-intelligence-and-investigation-service-arrested-two-individuals-amid-an-ongoing-cryptocurrency-money-laundering-investigation.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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