美国财政部将朝鲜拉撒路集团BTC地址列入黑名单

美国财政部已将朝鲜拉撒路集团的可疑比特币地址识别并列入黑名单。财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）禁止了20个新的比特币地址，除了两名中国人参与了臭名昭著的2018年朝鲜黑客的加密交易攻击之外。

美国当局已对涉嫌朝鲜拉撒路集团黑客的加密货币交换黑客攻击进行了积极调查。另外，参与攻击的列入黑名单的个人（被称为“特别指定的个人”）的列表已更新为两个新名称：李嘉栋和田寅音。

2018年，在线安全公司Group-IB声称朝鲜拉撒路集团从14个不同的加密货币交易所盗窃了超过5亿美元

朝鲜拉撒路集团为朝鲜的野心提供资金

据报道，这两名中国人已受到洗钱法规的指控，并经营无牌汇款业务。美国财政部的官方新闻稿称，他们分别于2018年4月在两个不同的交易所分别发生两起涉及9100万美元和950万美元的加密盗窃案。被列入黑名单的比特币地址已被用来洗钱数千个BTC。

美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）补充说，朝鲜拉撒路集团（Lazarus Group）对全球金融机构发动了广泛的黑客攻击。美国致力于通过识别，探测和防止此类攻击来确保全球货币体系的安全。与朝鲜机构合作的个人将被追究责任。

OFAC加班工作以追踪加密犯罪分子

外国资产控制办公室在涉及加密和数字资产的犯罪方面已取得了可喜的成果。在2018年，它确定了与伊朗洗钱者有关的可疑加密地址。勒索软件攻击也与相同的地址相关联。接下来，它向三名中国公民收费，并将用于洗钱和毒品走私的相关莱特币地址列入黑名单。

朝鲜拉撒路集团是该国网络犯罪的关键，包括洗钱，加密诈骗和其他恶意网络操作。它是该国压迫政权的主要收入来源。朝鲜的金融法规极少，一旦进入该国家，就不可能追查加密货币。

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原文作者：Gurpreet Thind

编译者/作者：wanbizu AI

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