英国对已经严格的5AMLD指南增加了进一步的规定

为了应对与加密资产及其网络相关的所谓风险，英国财政和财政部Her下财政部已增加了其他措施。

零售和监管调查总监Therese Chambers在3月6日的讲话中表示，新的《反洗钱条例》或MLR将英国金融行为监管局（FCA）定位为针对某些加密目标的反洗钱（AML）监督者。

钱伯说，这些MLR“超越了5MLD，包括了更广泛的活动，例如去年FATF推荐的首次代币发行（ICO）”。

欧盟已经有严格的反洗钱规定

欧盟（EU）于2018年7月巩固了新的反洗钱法规，称为第五反洗钱指令（5AMLD）。

为避免新的5AMLD规定，加密货币交易所Deribit于2020年1月离开欧盟的荷兰，在巴拿马寻求慰藉。

钱伯斯在讲话中声称，加密货币具有很大的洗钱风险，因为它们允许进行金融价值转移而无需“金融中介”，这意味着用户可以匿名汇款。

钱伯斯（Chambers）指出，保护与创新增长息息相关。

MLR与加密坡道有关

钱伯斯（Chambers）解释说，FCA的监管监督更多地侧重于加密货币领域的业务往来。

MLR与提供法定配对的交易所以及从事加密配对的交易所有关。钱伯斯还包括FCA对托管钱包提供商，ICO，IEO和加密ATM的授权。

钱伯斯详细说，任何进行任何上述活动的操作都必须显示FCA风险评估，客户尽职调查，交易监控，记录保存和可疑活动报告。

钱伯斯补充说：

“当公司到达FCA的门户以寻求注册时，我们相信，’良好’的申请将清楚地向我们的授权团队表明，他们拥有涵盖所有这些领域的强大系统和控制措施。但从根本上说，我们不仅在寻找公司是否拥有正确的政策和程序，还需要让我们感到满意的是，公司认真对待自己的责任，以防止其业务被用来洗钱。

尽管钱伯斯提到保护可以支持创新，但是比特币和其他加密资产背后的匿名性是该行业的商标属性之一。尽管如此，政府仍在继续增加此类规定。

2019年8月，Cointelegraph向金融行动特别工作组（FATF）汇报，该工作组还旨在消除加密货币领域的匿名性。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/uk-adds-further-regulation-to-already-strict-5amld-guidelines

原文作者：Cointelegraph By Benjamin Pirus

编译者/作者：wanbizu AI

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