在交易黑客中损失的比特币：合法还是要盈利？

有没有想过被黑客入侵的加密货币会发生什么？

从在仓库中保护昂贵的钻石和贵重物品到防止用户数据泄露，安全性已经走了很长一段路。无论人们多么努力，安全漏洞都是不可避免的。这是由于多种原因-无法进行适当的安全检查或由于系统固有的故障而不可避免地导致泄漏。

那么，从交易所窃取的加密货币到底发生了什么呢？

少数机构跟踪丢失的资金，但是，大多数丢失的加密货币无法恢复。交易所合作，被黑的资金（又名受污染的加密货币）通常不允许重新进入交易所。

“黑客合法吗？”是人们没有提出的另一个问题。

似乎是锡箔帽子理论。是否有任何证据表明发生了上述黑客行为？公开说出“阴谋”后，人们开始关注自加密货币诞生以来的大量黑客入侵。

有很多。仅在2019年，黑客数量就超过10;币安也在名单上。但是，应该检查三个主要的骇客-山。 Gox，Bitfinex的两个黑客，还有Tether经历的一个。

公吨。 x

公吨。 Gox可能是世界上第一个流行的比特币交易所，它在2011年遭到黑客入侵，当时它损失了数额不详的钱。后来在一次调查中被重新发现，它已经损失了大约650,00 BTC至850,000 BTC。但是，只有在2014年交易所破产后，黑客行为才会暴露出来。

在被黑客入侵并申请破产之前， Gox试图通过使用交易机器人来显示大量交易量来恢复丢失的比特币。 Gandal等人的“比特币生态系统中的价格操纵”。 （2018）指出，

“公吨。 Gox试图掩盖其库房中缺少大量BTC，只要客户对交易保持信心，它就能成功。通过提供购买大量比特币的方式，Willy可以支撑Mt的交易量。 Gox并将消费者的“比特币”余额“转换”为法定货币。”

还可以看到，在这些机器人活跃的时期，比特币的价格几乎成倍增长。

资料来源：比特币生态系统中的价格操纵

交易量操纵是大多数交易所用来吸引用户使用其平台的一种常用操纵形式。音量操纵很容易，也很简单。更大的交易量吸引了用户，这意味着当平台上的用户数量更多时，实际交易量也将增加。

比特币

Bitfinex是最古老的交易所之一，因此一直是黑客的受害者。 Bitfinex上已知最古老的黑客攻击可追溯到2015年5月，当时1500 BTC被盗。但是，2016年8月发生的事件是比特币交换平台的第二大黑客事件。这使交易所花费了高达119,756 BTC，当时价值7200万美元。现在，相同数量的比特币将价值11.6亿美元。

这次攻击之后，交易所立即停止了取款和存款。由于已知交易所存在银行业务问题，因此这种情况一直存在。

尽管这看起来很正常，但是引起了广泛关注的学术论文却不这么认为。约翰·格里芬（John M.Griffin）等人撰写的论文（2018）除其他指控外，还假设此类黑客是Bifinex早期运作方式的一部分。

该文件指称Bitfinex和Tether通过人为制造购买压力进行操纵。根据该文件，最常用的稳定币Tether被印刷并推向市场以支撑比特币的价格。

更确切地说，

“ Tether发行人在未来加密市场低迷的情况下创造了一种有价值的看跌期权。 Tether的创始人有一个很有价值的选择，那就是不将Tether兑换成美元，当Tether和/或其相关美元突然消失时，他们可能会遭受内部“黑客攻击”（也许与Gox上的类似）。

这是交易所可以使用的另一种形式的操纵。借助Bitfinex和Tether，即使不进行任何操作也可以打印更多的USDT，并从利润中兑换BTC来支持打印的USDT。所有这些都与从未发生过的审核有关。

Bitfinex’ed和Hasu

2018年充满了关于Bitfinex破产的指控和谣言。据称，更多的Bitfinex所谓的操纵被著名的评论家– Bitfinex的罢免。

评论家概述了从洗牌交易，欺骗，黑客，代币偿还，Bitfinex从未真正进行过的审核以及Bitfinex内部人员的录音等所有内容。

Bitfinex使用的其他形式的所谓操纵是恶作剧交易，非常类似于Mt. x

也许，最重要的是当Bitfinex处理破产传闻时。

“在此过程中起起伏伏，观察家们仔细观察并预测行业的崩溃将对复杂性进行审查。这些政党很快就宣布破产，似乎对这一概念的含义以及他们通常谈论的内容了解甚少。”

至于全球最大的永久合约交易所BitMEX，也面临着经营营利性交易台的指控，例如价格操纵等。

分数储备

尽管据称，所有这些主要机构都有共同的操纵手段。大多数操作都集中在一个简单的事实上，即某些交易所没有足够的储备。公吨。 Gox在大量损失以黑客攻击之后，尝试通过音量操纵来用比特币补充其资金。但是，Bitfinex这样做是为了提高比特币的价格，并且它可能没有完全支持的Tether储备。即使在2020年，也没有任何确凿的证据表明Tether支持的储备金。

CoinGecko的联合创始人兼首席执行官Bobby Ong向AMBCrypto谈到了部分储备性质和交易黑客的问题，

“有可能，尽管我们永远不会知道。唯一的办法就是对交易所进行监管，或者对其储备完全透明，但不幸的是，大多数外汇储备并未如此。”

即使到了现在，集中式和不受监管的交易所也可能会储备少量储备，没人知道。以CME期货或任何以现金结算的比特币产品为例。有提供流动性的市场/流动性提供者，但没有证据表明该机构有比特币来支持它。

分数储备可以美元表示。实际上，Investopedia将其定义为

“储备银行业务是一种系统，其中只有一小部分银行存款由手头的实际现金作为抵押，并且可以提取。从理论上讲，这样做是通过释放资本用于放贷来扩大经济。”

可以说，这对整个世界赖以生存的法定生态系统有利。现金必须具有流动性，并可供经济增长。但是，对于加密货币而言，则完全是另外一回事了。与法定货币不同，加密货币（尤其是比特币）具有硬性上限。将会永远存在2100万个比特币，并且不超过这个数目。丢失比特币并不重要，它们会从比特币流通中撤出。

少量的加密货币储备将人为抬高比特币的价格，并阻止价格发现。此外，部分储备金还可以帮助交易所在支出方面大行其道，因为它们总是可以声称存在黑客入侵或安全隐患并逃之get。

被黑的加密货币及其命运

因此，据称交易所声称存在安全漏洞或黑客攻击的原因是为了掩盖其部分准备金（如果有）。这也是因为被黑客入侵的比特币或加密货币可以通过必要的步骤重新引入流通中。

由于比特币并非完全匿名，因此可以将其与真实世界的身份相关联，尤其是在上下坡时使用KYC和AML。一些机构已经建立了他们的整个业务模型来分析这些交易。 Chainalysis是与多家政府机构合作建立跟踪和探索区块链工具的公司之一。

但是，有一些方法和方法并不太模糊，可以逃避此类权威。比特币混合器是用于切断比特币地址和现实世界身份之间联系的工具。即使交易所使用此类服务??，也没有任何方法可以证明这一点。

解决方案？

鲍比·翁（Bobby Ong）同意，解决方案之一是让交易所披露其储备。他加了，

“是的，它们应该尽可能透明和可能，并显示其平衡。他们应该像Renrenbit所做的那样，通过公开自己的储备来跟进。”

生态系统已有各种发展，但由于缺乏合作，没有任何结果。一个古老的解决方案是进行第三方审核。

以区块链为中心的解决方案将是BIP 127的实现。BIP127是一项提议，用于规范构建此类证明的标准格式，并简化了现有钱包基础结构的构建并启用了通用证明验证软件的提议。

另一个解决方案是密钥证明 [PoK]这是Trace Mayer发起的一项运动，旨在让人们通过从交易所和其他平台的热钱包中撤回其加密货币来控制其加密货币。从2018年1月3日开始，PoK导致许多交易所关闭提款或增加费用以阻止运动。

鲍比指出，尽管效率不高，但“社区极不可能”能够“将大部分资金从交易所中撤出以发挥作用”。

PoK的主要原因包括“不是钥匙，不是硬币”，这是为了防止所有人都知道但没人承认的东西–阻碍了部分储备。

为了使加密行业（又称Finance 2.0）发展壮大，应该建立在坚实的基础上。一个没有谎言和财务1.0麻烦的基础。这可以通过诸如支持PoK，BIP 127以及其他类似的细微工作来实现。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoins-lost-in-exchange-hacks-legit-or-a-claim-to-profit

原文作者：Akash Girimath

编译者/作者：wanbizu AI

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