朝鲜可能利用KYC漏洞清洗了1亿美元的加密货币

朝鲜受制于金融行动特别工作组 [FATF] 呼吁长期保护国际金融体系免受洗钱和恐怖融资的持续风险。但是，朝鲜继续利用加密货币作为抵抗韩国加密货币交易的战略武器，同时还促进了诈骗，加密劫持和加密采矿。

多年来，尽管朝鲜一直参与数次洗钱骗局，但美国政府最近对两名中国公民采取了行动，因为他们涉嫌与朝鲜政府资助的黑客共谋从加密货币交易所窃取了数百万美元的数字货币。

区块链取证公司CipherTrace已发布了有关黑客如何通过多家银行和加密货币交易所偷窃加密货币的详细分析。

作为背景，3月2日，司法部指控田银音和李家栋洗劫了价值超过1亿美元的加密货币，以使朝鲜的同谋受益。交易所盗窃了价值2.34亿美元的加密资产，包括价值1.41亿美元的218,800个以太币，价值9,500万美元的10,800比特币，以及以太坊经典，Ripple，Litecoin，Zcash和Dogecoin的价值在50万至320万美元之间。

根据Ciphertrace的说法，网络钓鱼者使用“剥皮链”来隐藏大型加密存款。简而言之，通过使用“剥皮链”，犯罪分子可以摆脱对交易所进行的一次大笔存款带来的不必要的关注。进一步的调查显示，两人还使用剥皮链成功地洗劫了另外两个据信由朝鲜实施的黑客交易中的资金。

根据报告，该对还被认为与拉撒路集团有关，后者负责2014年索尼的漏洞，2017年的Wannacry攻击以及700万美元的Bithumb加密货币交易黑客。

在KYC程序中检测到漏洞

根据该报告，美国国税局（IRS-CI）的调查发现，朝鲜同谋在几个交易所使用假身份证和操纵照片来规避KYC程序。因此，Tian和Li可以轻松利用交易所实现的“了解您的客户”（KYC）流程。

卡巴斯基实验室先前的研究表明，臭名昭著的拉撒路小组使用“增强功能”攻击加密货币业务。黑客使用了古老的技巧，即在与网站相对应的Telegram上创建伪造的加密网站和伪造的交易组。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）也宣布对三个被指控为恶意网络攻击并从加密货币交易所窃取数百万美元的朝鲜黑客组织实施制裁。所涉及的三个臭名昭著的组织被确定为拉撒路集团，Bluenoroff和Andariel，据称它们全部由朝鲜一级情报局-侦察总局控制 [RGB]。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/north-korea-capitalized-on-kyc-loopholes-to-launder-100m-in-crypto-ciphertrace

原文作者：Rakshitha Narasimhan

编译者/作者：wanbizu AI

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