菲律宾证券交易委员会警告国际庞氏骗局提供300％的每日回报

菲律宾证券交易委员会（SEC）在3月30日警告针对菲律宾，澳大利亚和欧洲投资者的加密庞氏骗局。

这项名为“比特币革命”的计划包括一个经典的庞氏骗局，在该庞氏骗局中，向投资者提供过高的复合每日存款收益。

比特币革命声称拥有能够产生88％到95％的成功率的软件-可以在短短61天内提供达到七位数身份的途径。诈骗者声称，投资者仅需250美元的初始存款，就可以每天赚取300％或每月赚取9,000％。

比特币革命经纪人面临21年监禁

美国证券交易委员会警告说，那些充当比特币革命的推销员，经纪人，交易商或代理商的人，包括通过在线招标和招聘，将面临最高21年的监禁，或最高10万美元的罚款以及美国证券交易委员会的制裁。

监管机构断言，比特币革命以公然违反菲律宾证券法的形式向公众提供投资合同形式的未注册证券。该方案未在SEC登记为公司，也未获得菲律宾中央银行的许可以使用数字资产进行运营。

Ponzis使用虚假的名人代言在社交媒体上做广告

像许多庞氏骗局一样，比特币革命在社交媒体上使用虚假的名人代言和新闻报道进行宣传。

3月初，一名前员工吹嘘了200名员工的乌克兰比特币投资骗局。该计划由一家名为Milton Group的公司运营，该公司占据了基辅一栋办公楼的两层。一旦受害者投资了该计划，他们将面临电话的冲击，迫使他们向该骗局中进一步存入资金。

举报人声称，该计划在2019年净赚了7000万美元，骗走了澳大利亚，新西兰和英国的投资者。该公司通过在Facebook上发布欺诈性新闻报道来提升自己，该报道详细介绍了当地名人如何通过加密交易赚钱。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/philippine-sec-warns-of-international-ponzi-offering-300-daily-returns

原文作者：Cointelegraph By Samuel Haig

编译者/作者：wanbizu AI

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