联邦调查局使用比特币踪迹追捕被指控洗钱的俄罗斯说唱歌手

联邦调查局（FBI）以比特币钱包活动和旧的兑换帐户为主要证据，逮捕了一名俄罗斯说唱歌手，罪名是共谋洗钱。

联邦调查局特别探员萨曼莎·谢尔尼克（Samantha Shelnick）在本周早些时候揭幕的宣誓书中说，她和她的团队利用数字票据追踪了由一个名为QQAAZZ的阴暗犯罪组织经营的重大洗钱活动。说唱歌手马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）与该团伙领导人紧密联系。

QQAAZZ通过将法定货币更改为加密货币来接收和清洗网络犯罪分子的钱。该小组已经使用用户名“ Atrofi95”签署了包括Coinbase和Bitstamp在内的多个交易所。由于这些交易所都有KYC（了解您的客户）支票，因此FBI官员将这些帐户重新链接到Aleksejs Trofimovics控制的电子邮件帐户，正如誓章所述，该帐户定期与与Boiko相关的电话号码进行通信。

Boiko的电话曾与Trofimovics进行通讯，其中包括比特币钱包地址和高达35,000美元交易的多个屏幕截图。经过进一步调查，在Boiko与其他疑似QQAAZZ成员之间的对话中发现了许多这些图片。

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在博伊科和他的妻子试图进入美国之后，人们首次提出了怀疑。今年1月，他以20,000美元的现金获得了现金。他的手机上还有多张照片，可以追溯到2015年，显示他冒着大笔钱摆姿势。当时，博伊科（Boiko）表示，这笔钱来自俄罗斯出租物业的收入以及他对比特币的投资。

根据FBI的投诉，宾夕法尼亚州西部地区的谢尔尼克说，该机构还发现了可疑的网络罪犯与一个名为“黑帮”的人之间的多次对话。

他们通过BTC-e上的一个账户将这个化名与Boiko关联，该交易所于2017年因涉嫌用于洗钱而被关闭。 Boiko已通过电子邮件注册，包含他的说唱名称“ Plinofficial”和绰号“ gangass”作为用户名。

如今，因涉嫌串谋洗钱而受到指责的Boiko继续发行Smells Weed Music品牌的音乐。他本周早些时候仍活跃在Twitter上。周一他说：“在迈阿密，僵尸土地是真实的。一切都完全封闭。”

如果被判有罪，他将面临最高10年的监禁。

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请参阅下面的完整宣誓书：

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原文链接：https://www.coindesk.com/fbi-used-bitcoin-trail-to-catch-russian-rapper-accused-of-money-laundering

原文作者：Paddy Baker

编译者/作者：wanbizu AI

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