加密交易商涉嫌参与一项3500万美元的庞氏骗局

根据受害者在美国佛罗里达州联邦法院成立的一个实体提起的诉讼，三名涉嫌的加密货币交易商实施了庞氏骗局，骗取了100多名投资者超过3500万美元的诉讼。

根据4月2日发布的公告，代表欺诈投资者的Q3投资回收工具（Q3 Investment Recovery Vehicle）指控这三名涉嫌加密交易的人通过向受害者承诺一个成功的交易方式来欺骗受害者。

被告中的前纽约证券交易所和富国银行工人

联邦证券欺诈案将三人指定为该计划的主要肇事者。其中包括詹姆斯·塞亚斯（James Seijas）（前任富国银行（Wells Fargo）的财务顾问直到2019年3月），外科医生Quan Tran和纽约证券交易所的经纪人迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）。据信这三人从至少20名受害者那里挪用了钱，这些受害者在法庭上转达了他们的投诉。

Q3救援车指出：

“创始人欺诈性地宣称，这些投资将用于使用Ackerman开发的专有且获得成功的算法来交易加密货币。”

不到1000万美元用于加密交易

根据投诉，收集到的投资中只有不到1000万美元（甚至可能不到500万美元）用于虚拟货币交易。同时，被告据称挪用了至少2000万美元用于个人使用。

回收工具声称，在2017年8月至2019年12月之间，所有资金都已用于资助庞氏骗局，包括在以医生为中心的Facebook小组中的职位。

投诉中还提到了唐娜·塞哈斯（詹姆斯·塞亚斯的妻子）和史威夫·桑德斯（史蒂夫·桑德斯），后者曾是Skyway Capital Markets LLC的运营副总裁。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme

原文作者：Cointelegraph By Felipe Erazo

编译者/作者：wanbizu AI

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