CFTC宣布1.47亿美元的Ponzi Control-Finance违约和欺诈计划

4月3日，美国商品期货交易委员会（CFTC）在庞氏控制金融公司创始人兼首席执行官本杰明·雷诺（Benjamin Reynold）提出1.47亿美元后，就违约作出了判决。 la不回应监管投诉。

10个月后CFTC无法找到雷诺

CFTC投诉于2019年6月提起-声称自2017年5月1日以来，雷诺已从1,000多个客户中提取了至少22,858 BTC。

2020年1月，美国证券交易委员会（SEC）要求在韩国进行持续调查的背景下，将更多时间安置在雷诺。

2019年7月，监管机构试图在两个相关地址追踪雷诺，其中一个据透露是被告可能藏在韩国。

CFTC还会提交默认通知，而不会影响控制财务。

庞氏骗局不再拥有1.47亿美元

CFTC的一项投诉称，Control-Finance将客户的“钱”转移到其雇员的交易活动中，同时从新来者那里收取钱来偿还旧货，从而造成了全额利润的幻觉。够了。

该公司围绕有目的的会员计划建立了金字塔计划，并在Twitter，Facebook和YouTube上推广。 2017年9月，Control-Finance删除了其网站，停止支付会员付款，并从社交网络中删除了广告内容。

虽然声称客户的钱将在接下来的两个月内归还，但他们以约1.47亿美元的价格出售了22,858 BTC。

Control-Finance试图通过数以千计的交易来洗钱，而BTC最终进入了由加拿大加密货币交易所CoinPayments持有的钱包。

Th?chSanh

根据Cointelegraph

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/cftc-thong-bao-chuong-trinh-ponzi-control-finance-tri-gia-147-trieu-do-la-vo-no-va-lua-dao.html

原文作者：Tiger Th?ng

编译者/作者：wanbizu AI

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