银行卡因为卖比特币被冻结，超级君告诉你怎么办？九神也来支招

银行卡因为卖比特币被冻结，超级君告诉你怎么办？九神也来支招

币乎超级君，微博超级比特币4月6日发了一篇微博

话说最近不少人的银行卡被冻结，原因是卖比特币，收到不合法的钱。

超级君在这方面是老司机，五年前也经历过这种事，后来负责过平台的风控，和涉案追踪，与全国各地的警察打搅过N次+N次。可以说经验丰富到屈指可数。

超级君建议是

1，不要慌，有问题的是钱，而不是你。

买卖比特币是合法的

你也是受害者，你是在不知道的情况下收到涉案的钱，所以不要怕。

超级君举了一个例子

一个币民，被新疆警方找上门，原因是追踪一个电信诈骗案，警方当场要求这位币友，把钱转到警察所在分所的卡里面，这位币友按照警察要求做了，后来这笔钱没有影了。

警察只有冻结银行卡的权力，没有转走钱的权力。

这种诈骗太多了，现在已经很少有人相信假警察打来的电话。

不要说假警察了，就算是真的警察，如果越权，我们也没有必要配合。

银行卡冻结以后

先找银行，银行会告诉你，是哪里警察冻结了你的卡。

给银行要来警察的联系方式，联系警方。

分几种情况

最轻的是让你发邮件，手持身份证+当地报纸。这种两周就可以解冻。

第二种，警察找你，要求你配合，配合就行。

心里要清楚，买卖比特币没有犯法，可以放心的提供买卖比特币的资料。

就算是交易所，也有人专门接待警察，和协助警察的。

不然上次韩国N房事件，没有那么快查出来。

第三种，警方遥控冻结，可能要求你去警察所在地办理，一般不要去，太浪费时间和精力，尽可能协商网上传输资料。

不得已去的时候，带上律师。

如果案件破获，你的银行卡会自动解封，如果案件没有破获，会继续被封。

半年为一个周期，半年后可以查一下

如果还没有解封，你可以咨询一下警方，超级君当年的经验是，最长两年会解封。

所以为了可靠，如果你卖比特币，不要一次卖太多，或者用不同的银行卡收款，银行卡最好是空卡，不要出现问题，连带原来的钱都取不出来。

这里说的案件，一般是电信诈骗案，或者菠菜类出入金，我的理解菠菜就是赌博。

这些犯罪份子骗到钱后，一般会选择买比特币，所以会出现收到赃款的问题。

他们买到币后，充值到海外交易所，然后提现

现在各平台实行，视频验证发币，目的就是隔离违法份子。

超级君给出他自己的经验

如何避免银行卡被冻结?

办一个地方银行卡（比如包头银行卡）

然后多次卖，每次卖的不多。

这样就即使被冻结了，也不会损失太大。

犯罪分子一般选择t+0，所以我们尽量选择t+1 ,或t+2,

但是作用不大，很少出现转账一两天就被冻结的，实际上，大部分都是几个月以后才被冻结的。

没有人脸识别的平台，骗子比较多。

选择本地地方银行的目的是，出了问题，方便处理。还有就是异地冻结不太方便。

所以超级君的原则是

专卡专用

入金先确认是否冻结状态。

最后九神也留言@超级君

只买不卖，从来没有遇到过这种情况，一直屯到，要么比特币归零，要么比特币可以直接买任何东西。

还是九神牛逼啊，不用考虑这个问题。

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编译者/作者：区块链奋斗狂人

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