媒体称：KuCoin 涉嫌向项目方索取费用制造虚假交易量

近日，境外区块链媒体 The
Block 报道称 KuCoin 和 OKEx 涉嫌向项目方索取费用制造虚假交易量。去年 KuCoin 推出退市机制，日交易量低的数字资产会被列入 KuCoin 设置的 Special
Treatment Area （ST），即“特殊处理”规则中。标记为“ST”类别的项目进入退市程序。

据悉，Jibrel、Encrpgen、Publica 和 Unikrn 这四个在 KuCoin 挂牌交易的项目向 The
Block 证实，在这些数字资产的交易量跌至日常交易量的 18%（最低警戒线）后，KuCoin 向他们提出两种方案：要么项目方支付费用，通过 KuCoin 推荐的和其有关联的做市商刷量，帮助这些项目实现每日最低的成交量要求，让项目继续保留在 KuCoin 上；要么被退市。

“我们收到邮件被告知，我们是有方法和能力来提高数字资产交易量的，不然就会被退币。”Jibrel 的 COO Talal
Tabbaa 表示，随后 KuCoin 向他们推荐了做市商公司，并称这些公司可以帮助他们达到交易所所要求的最低日交易量。

Tabbaa 补充到，KuCoin 向他们推荐的做市商据称是 KuCoin 的附属公司，并表示这些做市商专为该交易所提供“上币和市场营销”的方案。

对此，KuCoin 高级市场经理向财经网-链上财经回应道：“KuCoin 从来没有附属做市商公司，我们已经做了内部自查，不存在 KuCoin 员工向项目方收取 18 万美金做市费的行为。也并没有强制要求任何一个项目方必须完成做市方案。”

接近做市商的人士向财经网-链上财经表示，The
Block 提及的 KuCoin 附属做市商的人员已于 2018 年 8 月离职，在职期间主要负责 KuCoin 的上币、ICO 市场营销和市场流通性相关工作，目前与 KuCoin 的关系仅是在 KuCoin 上进行数字资产交易且持有 KSC （KuCoin 的代币）。

“我百分之百确任这是洗钱交易。只要承诺对交易量进行保证，必然会在别的地方出问题，”Tabbaa 说。Te Block 称向
KuCoin 证实时，KuCoin 回应道，这封电子邮件的发件人的邮箱地址确实是 KuCoin 一名现任员工的。

Tabbaa 最终以满足 “自然需求” 为由，拒绝了每年 18 万美元的做市提议。

Encrypgen 首席执行官 David Koepsell 也遭遇了类似的经历。Koepsell 表示 KuCoin
向他们发送消息称，他们的成交量在一段时间内非常低，并向他推销了一个“高级营销套餐”，价格为 9 万美元，且要求以比特币支付。

在他拒绝付款后，在上币不到一年的时间里，KuCoin 就将 Encrypgen 的数字资产进行退市。

“我们发现他们的做法相当虚伪，他们当初大笔买进我们的数字资产，然后在市场上卖出，只是为了获得交易量。”Koepsell 说到。

对于此邮件的真伪，KuCoin 对财经网-链上财经表示，由于 The
Block 没有提供完整的截图信息，因此 KuCoin 方面不能做出准确判断，不过不排除其他人冒充 KuCoin 员工进行诈骗的可能性。

另一个参与退市谈判的项目是区块链图书借阅服务项目 Publica。在他们的官方 Telegram 聊天群里，其首席技术官 Yuri
Pimenovm 表示，该项目在被标记为“ST” 类别后，接受了 KuCoin 的提议，并“试图测试造假的交易量”。然而，他们很快就和 KuCoin
终止了交易，因为做市费用已经超出了他们最初的协议。当 The Block 向 Publica 证实时，该公司拒绝置评。

Unikrn 的首席执行官 Rahul Sood 公开表示，他也收到了 KuCoin
帮助他们做市的提议。他表示，KuCoin 向他们提出了一套收费标准……本质上都是“伪造交易量”。尽管 Sood 拒绝此提议，但 Unikrn 仍继续保留在
KuCoin 上，尚未被退市。“我们在 KuCoin 做的是合法的商业活动，而不是为了虚假的交易量才在 KuCoin 上币的。” Sood 补充道。

然而，接近做市商的相关人士向财经网-链上财经披露的拟定合同显示，每月保留金只能以加密资产的形式结算，加上存款的利润分成（2.4）。费用将从 ETH / BTC
/
NEO 存入用于市场营业活动开始计算。客户同意支付每月 15,000 美元的保留金（至少支付 6 个月的费用），此月费包括为在 KuCoin 交易所上的两组交易对，即 X/BTC，X/ETC。

自 2018 年 8 月起，大型数字资产交易平台和小型数字资产交易平台陆续推出退市机制。
据 Diar 报告统计，截至 2018 年 10 月中旬，KuCoin 共下币 13 个，火币下币 6 个；OKEx 下币 6 个；币安下币 4 个。

相较于其他交易平台，KuCoin 的退市规则略显粗糙。

某小型交易平台相关人士向财经网-链上财经解释到：“造成这种原因主要基于两点，第一是中小交易平台没有太多的人力物力投入到监测项目方中去。所以不可能设置那么多标准维度。第二，很多中小交易平台很了解，如果真的把标准定的很高，那么合格的项目就会很少。交易所没有项目怎么活。”

2018 年起，数字资产市场由牛转熊，大量 ICO 项目上线即破发，曾经赚得“盆满钵满”的交易所，再也不能依靠收割巨额“上币费”存活。

Tabbaa 对 The Block 指出，交易所的生意已经由天价上币费转向了退币敲诈费。

“这可能是我所见过的最肮脏的勾当之一，”Tabbaa 补充道。

数字资产的做市商与传统金融领域的做市商不同，加密经济分析师 Sylvain Ribes 解释到数字资产领域的做市方式听起来更像是“洗钱”。

“这听起来像是洗钱交易，与自己进行交易，以虚增交易量…… 你可以洗白数百万美元的交易，但这无助于提高你的流动性。”Ribes 指出这在美国是一种违法行为。

Coinroutes 首席执行官 Dave Weisberger KuCoin
也表示交易量造假的影响非常不好，他补充道：“这会误导投资者，导致投资者看不清数字资产的真实交易状况。其实，交易所应该是一个中立方，不应该受到任何一方的利益牵扯。在
KuCoin 这种做市模式下，交易双方可能会产生巨大的利益冲突。任何做市子公司都需要设置信息壁垒，并接受审计。”

Weisberger 指出，如果没有外部力量来买卖数字资产，市场上也没有对数字资产的真正需求，那很可能是成交量在虚增。“如果交易所想造假交易量，大部分情况下有两个原因。一是为了获得上币费，或者因为他们买了这个数字资产，他们想要更高的价格。这两种情况都属于欺诈。”

KuCoin 方面则向财经网-链上财经表示，KuCoin 会对进入面临退市风险的项目给一些市场建议，在项目方有需求的情况下，KuCoin 会向他们推荐做市商。

KuCoin 高级市场经理向财经网-链上财经补充道：“推荐的做市商本来也是项目正在使用的做市商，项目方普遍反馈做市商性价比高，口碑好，我们才会建立合作关系。建立的这种合作关系，且这种合作关系没有任何的金钱利益往来。”

评论人士表示，退市的风险计划可能不仅仅局限于 KuCoin。有三个项目还对 The Block
表示，OKEx 也向他们提供类似服务，但在这方面“更为谨慎”，而是要求收取“交易费”——他们认为这是数量造假的委婉说法。

Sylvain Ribes 对 The Block
说：“我的直觉是，目前很多交易所都在这么做。而且很多项目接受交易所提出的要约，他们不在乎这是不是洗钱交易，他们只在乎自己的交易量……而且他们会一直这么做，直到把钱花光。”

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编译者/作者：财经网链上财经

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