现在可以通过银行追踪非法的加密货币资金

由于CipherTrace的新产品，现在可以追踪非法加密。该公司已经提出了一种新产品Armada，它将保护银行免受加密交易带来的潜在风险。由DARPA支持的初创公司将帮助银行检测非法的加密资金。

非法加密已经成为银行业的威胁，但是有了新工具，银行机构就有可能将加密领域带来的风险降至最低。行业欺诈者每天都变得精通技术，并热衷于利用银行业中的任何薄弱环节。

通过追踪非法加密货币节省数十亿美元

总部位于硅谷的区块链智能公司CipherTrace表示，美国银行每年在不知情的情况下处理超过20亿美元的加密交易。这使这些机构面临欺诈和其他与加密有关的犯罪。但是，每10家银行中就有8家在有意进行非法交易。

今天早些时候推出的革命性追踪非法加密产品将扭转这种弊端，并帮助银行遵守反洗钱准则。这款名为Armada的新软件是一款可帮助降低处理虚拟资产服务提供（VASP）时所涉及的风险的工具。

该工具使用机器学习和取证算法监视数字资产交易，并提供有关欺诈活动的可靠证据。该软件适用于加密ATM，交易所和个人用户。

根据John Jeffries的CipherTrace的财务分析师：

作为KYC的一部分而收集的有关用户的信息旨在确保除国际制裁之外，所有的AML都遵守交流，并打击恐怖主义融资（CFT）要求。如果不收集有关用户的某些信息，交易所将无法判断犯罪分子是否正在使用其服务洗钱。

在黑暗的网络中追踪非法加密

通过该系统，公司将能够收集有关暗网活动的数据。据安全公司产品管理副总裁Catherine Woneis称，该软件将能够跟踪加密骗局和勒索软件攻击：

这转化为对VASP反洗钱控制措施的更准确，更全面的风险评估，并使Armada能够捕获可能通过不同名称或隐藏帐户掩盖其真实性质的MSB。

但是，用于追踪非法加密货币的Armada客户将来自银行业。 Jefferies说，由于它们继续与加密服务提供商集成，因此它们正面临数字资产威胁。

CipherTrace已经为区块链行业中的知名人士提供了分析解决方案，其中包括Rakuten，Binance生态系统和Galaxy Digital。这些应该是第一个受益于追踪非法加密工具的工具。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/tracing-illegal-crypto-funds-through-banks/

原文作者：Albert Kim

编译者/作者：wanbizu AI

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