Bitfinex申请3次传票以帮助收回Crypto Capital的冻结资金8.8亿美元

在其付款处理公司Crypto Capital于2019年冻结资金后，BitFinex向美国法院寻求传票，以处置美国的银行。根据寄给科罗拉多州，亚利桑那州和乔治亚州的传票，Tether的姊妹公司iFinex向联邦政府求助。法院介入，要求其支付处理公司的帐户被国际当局没收后，释放其在美国银行帐户中持有的超过8亿美元的资金。

BitFinex向美国关联银行索取银行记录

Bitfinex旨在获得一项法院命令，要求为Crypto Capital存储资金的银行，包括佐治亚州的SunTrust银行，科罗拉多州的银行，亚利桑那州的ABT＆Trust，发布其银行记录。这使BitFinex能够证明公司在波兰，里斯本，伦敦以及其他没收公司资产的国家/地区在Crypto Capital的银行帐户中持有的资金。

来自BitFinex的声明为：

“ Crypto Capital随后在包括欧洲和美国在内的多家银行之间进行资金转移。

仅在美国，申请人就可以了解到Crypto Capital不仅使用SunTrust的帐户，还使用了美国银行，科罗拉多银行，花旗银行，企业银行和信托，汇丰银行，Stearns银行，Wells Fargo，TD银行和US Bank的帐户。 。”

鉴于有关加密货币的监管要求，随着全球各地的银行为BitFinex关闭大门，该交易所选择了Crypto Capital来处理其付款。该交易所声称，这些年来已在银行账户中存入了超过8亿美元。交易所目前正受到反洗钱的刑事指控的调查，该交易所无法使用其资金。

这是交易所在2019年10月向加利福尼亚法院提交之后发出的第二次传票。法院批准了交易所对TCA Bancorp前高管在Crypto Capital账户上的证词。该交易所还成功获得了亚利桑那州的法院命令，以检查Crypto Capital帐户。

冻结：加密资本

BitFinex的支付处理银行Crypto Capital在其公司总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李因涉嫌参与国际洗钱活动而在波兰被起诉后，其账户在2019年被冻结。伊万被指控帮助毒品卡特尔和黑帮在其交易所洗钱超过3.6亿美元。

尽管如此，Crypto Capital的Oz Yosef也因串谋实施银行欺诈，实际银行欺诈并计划经营无牌汇款业务而受到审判。

—-

原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/bitfinex-applies-for-3-subpoenas-to-help-recover-880m-in-crypto-capitals-frozen-funds/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。