澳大利亚女子在“现金换比特币”洗钱活动中被捕

一名澳大利亚妇女于5月1日在悉尼一家购物中心被警方逮捕，据称他以60,000澳大利亚元（38,800美元）的价格出售了比特币（BTC）。

根据《澳大利亚每日邮报》的一份报告，这名妇女被指控自2017年以来在该国经营洗钱集团。

当场抓住

在逮捕这名52岁的老人期间，警察缴获了60,000澳元的现金，3.8 BTC（按当前价格价值37,000美元）和一部手机。后来，警察搜查了附近的一间公寓，发现了更多手机，计算机和电子存储设备，以及价值11,700美元的比特币。

该名女子被控三项故意处理犯罪所得和违反数字货币兑换服务要求的罪名。

洗钱集团

当地侦探声称，这名妇女一直在经营一个洗钱集团，自2018年11月以来一直在对其进行积极调查。据信，该集团自2017年以来一直在运作，并交易了价值500万澳元（合323万美元）的比特币。从那个日期开始。

关于逮捕，网络犯罪小队指挥官，侦探总监马特·克拉夫特解释说：

“这是网络犯罪小队的侦探首次在新南威尔士州逮捕与不合规数字货币提供商有关的人，据信这是澳大利亚首例此类逮捕。”

他还向其他非法的数字货币交换提供商发出了警告，他说：“您的行为不会被忽视。”

正如Cointelegraph报道的那样，澳大利亚税务机关最近采取了重大行动，以鼓励加密货币投资者履行其纳税义务。

同时，本月初，来自澳大利亚纳税人联盟的一位高级管理人员首次投资了比特币，这令当地的加密社区感到高兴。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/australian-woman-arrested-in-cash-for-bitcoin-money-laundering-sting

原文作者：Cointelegraph By Jack Martin

编译者/作者：wanbizu AI

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