美国法院对BitMEX加密货币衍生品交易所提起诉讼

BitMEX陷入了另一个法律纠纷。

美国加州北区地方法院于周六对与塞舌尔加密交易所有关的实体和个人提起诉讼。他们包括其母公司HDR Global Trading Limited，以及联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed。

Hayes和Reed分别还担任BitMEX的首席执行官和首席技术官。

关于BitMEX的指控

原告人鲜为人知，BMA LLC指控BitMEX及其运营商助长了“无数非法活动”，包括欺诈性商业交易，电汇欺诈，洗钱，非法集资，市场操纵等等。

该诉讼还指控BitMEX非法向美国公民提供其高风险交易服务。据悉，该交易所报告称，2019年该交易所在美国地区的交易量几乎占其总交易量的15％。这相当于BitMEX在未获得美国货币兑换许可证的情况下进行的交易价值约1,380亿美元。

该文件写道：“因此，根据被告自己的数据，被告的无执照汇款业务平均每天可处理30亿美元的非法和无执照汇款业务。”

过度杠杆交易，内幕交易

BMA的诉讼进一步涉及到BitMEX高杠杆交易设施，该设施使交易者可以下注至其原始资金的100倍。原告写道，该交易所使用“ BXBT高流动性衍生品指数价格”，该价格取自“两个或三个非流动性现货交易所”。

“欺诈”系统??使操纵者和洗钱者可以跳过检测。他们可以开设无限的“免支票交易账户”，而没有任何提款和存款限制。无限制的访问权限允许BitMEX系统导致“超载”，在更广泛的市场变动中，该系统接受某些订单而拒绝其他订单。

“[It] 导致清算最多的因素都使BitMEX成为精巧的“设计器”工具，供不精打采的参与者操纵加密货币市场。

该指控提醒人们，BitMEX早在2018年4月就接受内幕交易。它指出，所有被告都同意交易所通过其员工Nick Andrianov运营其营利性交易部门。柜台跟踪客户的现有交易头寸，止损订单，清算价格和未结订单。

该策略使BitMEX相对于小型零售交易者具有不公平的交易优势，通常会导致巨额亏损。

在过去六个月中，BitMEX失去了一半的市场份额。在交易所发生“技术问题”后，大量的加密货币撤出导致比特币价格在一夜之间暴跌了50％以上。

BitMEX破产后，BTCUSD在3月12日大幅下跌|资料来源：TradingView.com

该交易所还面临着其早期投资者的另一起5.4亿美元的诉讼。该案的原告指责交易所和首席执行官海斯（Hayes）诱使他们提供公司股份。

NewsBTC已到达BitMEX征求意见，正在等待回应。

廷吉伤害律师事务所的不飞溅照片

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原文链接：https://www.newsbtc.com/2020/05/18/u-s-court-files-lawsuit-against-bitmex-crypto-derivatives-exchange/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=u-s-court-files-lawsuit-against-bitmex-crypto-derivatives-exchange

原文作者：Yashu Gola

编译者/作者：wanbizu AI

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