加密犯罪分子到2020年偷走了14亿美元

根据Ciphertrace的说法，仅2020年前五个月过去了，但加密货币罪犯的身家却高达10亿美元。

周二，这家区块链分析公司表示，欺诈者，黑客和窃贼以及恶意软件在2020年的前5个月累积了13.6亿美元的加密货币。CipherTrace在报纸上发表了调查结果。 2020年6月的反洗钱和犯罪情况。

据估计，2020年是加密货币历史上第二大亏损年，仅次于2019年创纪录的45亿美元，而2018年之前为17亿美元。

今年的损失很大程度上与Wotoken欺诈有关。中国庞大的多层次营销计划在2018年和2019年窃取了10.9亿美元，但上个月才曝光。 CipherTrace表示Wotoken的资金仍然活跃，包括46,000 BTC，204万以太币，292,000 LTC，56,000 BCH和684,000 EOS。

CipherTrace的财务分析师约翰·杰弗里斯（John Jeffries）说：“这是经典的金字塔计划。”需要魔术算法”。相应地，Wotoken扩展并拥有超过715,000个用户，直到“在其自身重量下崩溃”为止。据称该项目的肇事者目前正在中国接受审判。

Wotoken强调欺诈的持续增加，因为这种类型的加密货币案件比黑客和盗窃案更有价值，占CipherTrace 2020年估计的2％。去年也有很多案件。欺诈多于黑客。

Jeffries指出，这“证明了该行业的成熟度”。随着越来越多的交易所加强其安全系统，越来越少的黑客进入。

杰弗里斯说，但是欺诈凸显了对加密货币交易进行更严格监管的必要性，并补充说：“如果要求Wotoken披露其工作原理，它将很快失败。许多。

杰夫·杰弗里斯（Jeff Jeffries）还提到：“不仅要防止恐怖分子融资或洗钱，还要保护数字货币的使用，以保护知识不足的用户。”

犯罪越来越复杂

犯罪分子越来越多地采用隐蔽策略。在跟踪暗网电子钱包发送硬币到交易所的一周期间，CipherTrace发现超过30％的转账采取了临时步骤，而不到10％的转账是直接进行的。

尽管可以跟踪这些内容，但这些其他步骤有助于隐藏加密货币来源，并且增加了交易所意外地为犯罪分子洗钱的风险。同时，在2019年，只有0.17％的非法加密货币直接“登陆”了交易所。

从位于美国的比特币ATM机转移到高风险交易所的资金继续呈指数级增长。去年，有8％的人立即转移到了阴暗的货币兑换平台，而只有5％的人转移到了常规交易所。

据CipherTrace称，高风险交易所因其恶名而归类。尽管将自动柜员机搬到这些地方不一定是犯罪。

?不信任别人采用

加密货币是一个全球性的行业，交易所也是如此：比特币交易所的74％-在2019年降至国际边界。

2020年6月，当加密货币公司开始收集和共享用户信息时，这可能成为金融行动特别工作组（FATF）的问题。

杰弗里斯说，为帮助交易所遵守FATF的旅行规则（披露用户信息）而创建的技术已准备就绪。但是，没有执行规则的制裁措施。很少有司法管辖区真正准备好所有规则。

杰弗里斯（Jeffries）预测，如果该行业及其所居住国家/地区的参与者不遵守规则，则比特币转移的未来只会在“孤立的环境中”发生。

杰弗里斯说：

“对于国际汇款而言，保持加密货币的价值非常重要。”

明安

根据Coindesk的说法

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/ciphertrace-toi-pham-tien-dien-tu-da-danh-cap-1-4-ty-do-la-vao-nam-2020.html

原文作者：Minh Anh

编译者/作者：wanbizu AI

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