所有的钱都去哪儿了？

通过比特币机器转换的钱去了哪里？研究提供信息。

比特币仍用于犯罪活动。根据CipherTrace的最新报告，与加密货币有关的加密盗窃，黑客攻击和欺诈在今年的前五个月产生了14亿美元的销售额。

芬兰为领导者

报告继续说，转移的比特币中有74％是在加密货币交易所之间转移的。根据结论，这表明没有明确的比特币监管指南，尤其是在跨境领域。大多数“犯罪比特币”流向了芬兰。该国连续第三次在来自非法来源的BTC中排名最高。该BTC的99％是通过Localbitcoins交易中心实施的。

电晕式比特币欺诈

CipherTrace还发现了与新型电晕病毒有关的欺诈行为。在这里，欺诈者试图将其受害者带到聊天室进行比特币转移。网络钓鱼工具将被用来窃取数据。有时，网络犯罪分子会伪装成比特币欺诈者，充当援助组织的雇员，以便从受害者那里获取数据。另一种选择是提供不存在的针对该病毒的疫苗或测试套件，并以比特币（Bitcoin＆Co）的形式获得报酬。

使用中的自动机

洗钱时，最引人注目的是使用BTC机器（自动柜员机，ATM）。根据该报告，通过美国比特币ATM发送的所有BTC中有88％最终位于离岸地区。美国的BTC ATM用户本应将大部分资金发送到安全标准较低的交易所。自2017年以来，通过ATM发送的犯罪BTC的比例也有所增加，并且每年都在翻倍。

来自中国的比特币骗局

导致比特币欺诈总体急剧上升的最大因素是中国的庞氏骗局Wotoken。策划者曾承诺，使用（实际上不存在）交易软件时，其客户会获得丰厚的利润。 Wotoken从超过715,000名受害者手中窃取了总计约10亿美元的加密货币。 Ciphertrace继续说，其中之一是与PlusToken项目有关。

最后，该公司指出，网络犯罪分子正致力于提高技术水平。尽管所捕获资金的价值总体上有所增加，但流向交易所的资金量却比上一年下降了47％。反过来，这又将分析公司归因于增加了加密交易所的安全措施。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/bitcoin-automaten-wohin-fliesst-das-geld/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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