警方冻结了中国加密的场外交易者账户；数字资产与洗钱相关

中国警方冻结了柜台交易者（OTC）帐户上的加密货币，以调查交易所中某些数字资产可能发生的洗钱污点事件。在中国最大的法定通行停运中突然停摆，导致相关执法人员进行监视，锁定用户的帐户需要政府“无罪批准”，然后才能取回您的资金。

中国警方对“污点帐户”展开调查

中国最大的柜台交易柜台服务经理之一孙晓晓在微博上发表的一篇博客文章显示，中国广东省警察冻结了上周四开始的数千个柜台交易员账户。

据Sun称，警察冻结了他们发现被洗钱活动“污染”的用户资金。警方认为冻结资金的行为是对受污染的加密货币的可能来源进行进一步调查，没有交易者被指控有任何不当行为。

然而，有关场外交易者账户被冻结的可能原因的猜测正在增加。 Sun认为，警察可能将目标定为涉及电信欺诈，庞氏骗局和赌场业务的犯罪，这些犯罪利用这些交易台来清洗“脏钱”。Sun在博客中写道，

“现在，由于对所购买硬币的来源存在疑问，一些场外交易商的商人将其银行账户冻结。这意味着，除了“脏钱”外，还有“脏钱币”在流通。

警方尚未就冻结其帐目的可能原因发表任何声明。

当局的不寻常行为

区块链上的洗钱非常普遍，因为加密货币的匿名性为用户提供了在洗钱方面的隐蔽保护。在中国，随着脏钱被转化为比特币（BTC）和其他加密货币，场外交易柜台上的洗钱活动正在不断增长。

通过市场活动，被污染现金购买的其中一些加密货币确实找到了进入无辜用户帐户的方式。诸如Chainalysis之类的区块链跟踪工具使警方更容易在公共区块链上追踪此类现金。中国警察在跟踪工具方面投入大量资金，以追踪洗钱活动，无辜的账户确实陷入了中间。

但是，过去，警察从未因硬币污染而冻结无辜的场外交易员资金。 Sun表示，这是警方的一项相当奇怪的举动，称其“对用户而言，将其帐户冻结在受污染的加密货币上是不寻常的。”

为了使用户重新获得其帐户的访问权限，他们将需要通过证明其来源来向当局证明其代币是“干净的”。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/police-freeze-chinese-crypto-otc-traders-accounts-digital-assets-tied-to-laundered-money/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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