爱沙尼亚500家加密公司洗钱2200亿美元后被吊销

爱沙尼亚取消了500家加密公司的执照，约占总数的30%，作为打击非法资金流动的一部分，此前丹斯克银行(Danske Bank)发生了2,200亿美元的洗钱丑闻。

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彭博社(Bloomberg)表示，监管机构担心比特币交易所和其他加密公司可能会利用自己的平台为非法交易提供便利。

爱沙尼亚金融情报室(FIU)负责人马迪斯·莱曼德(Madis Reimand)表示，此次打击是一次先发制人的打击，目的是清理神秘行业。他指出，这样做的目的不是削弱该行业，而是加强监管，以防止与洗钱相关的风险。

到目前为止，金融情报室已经关闭了那些在获得许可证后6个月内未能在波罗的海国家开展业务的公司。

莱曼德说：“这是整顿市场的第一步，我们只允许那些可以接受爱沙尼亚监督和强制措施的公司开展业务，从而解决最紧迫的问题。”

此前，丹麦最大的银行丹斯克银行(DanskeBank)被告人通过爱沙尼亚的一个小分支机构为2230亿美元的洗钱提供便利。欧洲最大的洗钱丑闻给爱沙尼亚当局留下了麻烦，迫使他们把注意力转向加密公司，这是一个被认为风险很高的行业。

到目前为止，爱沙尼亚一直是虚拟货币公司的避风港。这个欧洲东北部国家是欧洲大陆最早在2017年开放加密的国家之一，在三年时间里为1400多个实体发放了许可证。

但监管机构已变得更加严格，以遏制与洗钱相关的国际风险。爱沙尼亚议会最近通过了一项法律，规定很难获得加密许可证。

根据新规定，三个月后将发放许可证，费用为3,300欧元(3,715美元)。此前，获得300欧元的相同许可证需要30天。在爱沙尼亚注册的加密货币机构也需要在该国注册或在外国公司开设爱沙尼亚分支机构。

莱曼德警告说，其余900家数字资产公司中，超过50%的公司可能会失去执照，“因为它们在爱沙尼亚没有业务，而且它们的管理人员都在国外。”

本文来源：币见未来
原文标题：爱沙尼亚500家加密公司洗钱2200亿美元后被吊销

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编译者/作者：币见未来

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