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日本FSA监管数字货币牌照介绍

2020-06-23 z13185100301 来源:火星财经

2017年9月30日,日本金融厅(FSA)正式向11家数字货币牌照申请机构颁发首批数字货币交易所运营许可,另外17家数字货币运营商则正在接受审核。日本作为全球第一个国家,迈出第一步,建立了数字货币交易商的监管条例,并明确了数字货币交易商的运营准则。作为首家可以为各大数字货币交易商、区块链技术商、 ICO机构申请办理日本金融厅的营运牌照,允许在全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务,交易业务,ICO发行业务。

日本金融厅的营运牌照,允许在全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务,交易业务,ICO发行业务。在监管要求方面,日本金融机构将会对包括BTC在内的数字货币有严格的监管,FSA 表示,从 10 月 1 日起,将会把日本的数字货币交易所放在全方位监管的框架之下,这包括监控易所内部系统、检查客户资产保护机制,以及可能的现场检查。同时 FSA 要求包括BTC在内的数字货币交易所实施比目前更加严格的 KYC 政策(指对账户持有人的强化审查,了解资金来源合法性,是反洗钱用于预防腐败的制度基础)。交易所必须开始核查开户用户的身份,保管交易记录,并且向监管机构报告可疑交易。


注册设立日本数字货币交易商的条件:

成立日本法人公司;

租赁日本事务所(办公室);

雇佣日本籍员工 3 名,其中 1 名员工为日本公司的董事;

日本公司开通银行对公账户;

有正常交易系统(不要求日文版);

提供 KYC 资料(具体就政府资料清单准备)。

日本法人公司成立要求:

1,在日本成立全新法人公司;

2,在日本成立现有公司在日本的分公司:要证明分公司和母公司的关系,需要母公司提供不少证明材料。

日本数字货币牌照办理时间:

设立日本公司 : 准备后办理清单所需的资料后,大约 1-2 周就可以完成日本公司的注册。

开通日本对公账户:在注册日本公司后,公司需要开通日本的银行账户,时间大约 2-3 周。

租赁日本办公室:办理日本银行账户的同时,可以开始租用日本的办公司,时间2-3 周(可同时进行)。

雇佣日本员工:申请办理数字货币牌照的重要一步是雇佣合资格的日本员工,这个时间预计大约需要一个月。在租用办公司后,即刻立即招聘员工。提交申请资料,获得预审: 准备好公司建立的基本条件后,向日本金融厅 FSA 提交预审的所有资料。这个时间大约是 1-2 个月。

完成最终批复: 在预审通过之后,准备大量的合规文案,与日本金融厅不断地沟通牌照申请。整个过程,需要大概 4-5 个月。


总共下来,日本数字货币办理时间总时长为 7-10 个月。

注意事项

数字货币交易商办理日本金融厅 FSA 的数字货币交易牌照,申请牌照流程包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AML 和 KYC 报告、商业计划书、以及与日本律师事务所准备的一切需要向 FSA 递交的合规文案,以及回答 FSA 提出的所有问题。

在获取数字货币交易商牌照的过程,以及日后营运的过程,交易商都必须聘用至少 3 名的员工,其中至少一位有数字货币或比特币的背景或者金融背景。

日本FSA牌照申请就分享到这里,想要了解更多关于牌照申请可以关注我——晓春

本文来源:z13185100301
原文标题:日本FSA监管数字货币牌照介绍

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编译者/作者:z13185100301

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