西班牙以加密货币结束毒品销售网络和洗钱活动

西班牙国家警察捣毁了犯罪组织，这些犯罪组织从非法出售带有加密货币的毒品中洗钱。 除毒品外，该团伙还出售毒品和其他麻醉品。

因此，通过西班牙内政部发布的一份说明，该机构解释说，进行了两次平行行动以逮捕罪犯。

这样，警方设法拆除了据称专门在西班牙非法销售和分发药品的主要场所的基础设施。

罪案

据有关部门称，这些网站的利润超过了2000万雷亚尔。

如注所述，犯罪分子通过购买加密货币并使用加密货币将钱汇出西班牙来洗钱。

但是，警方没有透露犯罪分子使用了哪种加密货币，也没有说明在这种情况下使用加密货币作为洗钱方式的程度。

另一方面，当局的分析强调“被调查者利用了先进的技术手段”。 根据警方的说法，这是因为他们的通讯被加密或“使用了安全措施来掩盖连接的IP”。

当局总共逮捕了行动目标12多个城市的33人。

此外，还没收了技术设备，约20万雷亚尔现金和部分非法药物。 在这些药物中，勃起功能障碍和可卡因药物脱颖而出。

调查显示，这些站点充当虚拟药房，并且大部分分发用于中间人。 由于购买的数量与最终消费者的行为不符。

其他涉及加密货币的操作

6月28日，西班牙国民警卫队宣布拆除恋童癖网络。

由于比特币区块链的透明性，当局通过跟踪涉案者的交易设法设法与犯罪分子接触。

去年10月进行的一项类似行动允许美国当局拆除“世界上最大的儿童色情网站”。

因此，就对儿童的性剥削而言，名为“欢迎观看视频”的网站被认为是内容量最大的网站。

该网络由于跟踪比特币资金的流动而瘫痪。 这项行动是由数家美国机构与英国和韩国当局联合执行的。

迁移到门罗币

但是，比特币的透明性导致恐怖分子和犯罪集团迁移到其他加密货币以转移资金。

例如，今年6月，一个与伊斯兰国有关的新闻网站从BTC更改为加密货币Monero，以接收捐款，确切地说是在寻求隐私。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/espanha-acaba-com-rede-venda-drogas-lavagem-dinheiro-com-criptomoedas/

原文作者：Luciano Rodrigues

编译者/作者：wanbizu AI

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