老赵出事儿，宝二爷说了啥？| MMM，与比特币暴涨、与阿姨暴富的故事

这阵子赵东的事儿，大家都有耳闻，一直在刷屏。

这事也不能算太震惊，其实是有预兆的。

基本上半年，跟usdt洗钱行为的斗争行动就没有停止过。赵呢，完全可以看作整个过程的一部分。

可以把这件事背后的原因，分成两个方面看。

一个是打击洗钱，这部分跟币圈投资没有太大关系，只是有些违法分子利用币圈的usdt洗钱。

圈外的话，微信、支付宝，各个平台、各种渠道都有类似跑 分的洗钱现象，币圈只是其中一个渠道。

另一个，比较悲观，打击虚拟货币。因为各种各样的币，比较方便洗钱，说不定今后会被限制。

当然，我偏向第一种原因。虽然最近微博也有不少言论，说这次堪称小94，应该不至于这么悲观。不知道你怎么看？

昨晚，正好看到宝二爷发了一个视频，站出来挺老赵。挺有意思，我稍作了整理。

赵这个事儿呢？币圈的朋友，尤其是赵的朋友，基本都会选择沉默，看看到底是什么情况被警方带走，要不要跟赵撇清关系。

我不是那样的人，不是因为我也山西人，是赵的老乡，我觉得这就是朋友。这个时候反而得站出来，为他呐喊。赵肯定没事，他不是犯法的人，他一直是币圈很多人的偶像、领路人。

赵做比特币的场外交易，做了很长时间。每一个人跟他做场外交易，都说赵那边得做认证，拿着身份证手持拍照，确认你是本人，才能帮你做场外兑换比特币。

我觉得赵没有，也不会去做违法的场外交易。他只是做完了正规的流程，帮做过kyc的用户兑换比特币和usdt.

赵一直都是币圈安全级别比较高的一个人，因为他是墨迹天气的联合创始人，懂技术，也注重法律安全，可以说赵是最严格做场外otc的。

但可能疏于管理，有其中一两个犯罪分子，用假名字假照片，合规做完kyc。收集完钱以后，把这个钱买了usdt，或者比特币，跑了。

作为兑换商，根本不知道身份是真是假。全是按照流程，合规合法做，而且是个人对个人承担风险的兑换。

赵，我们挺你，都希望你平安出来。你的这个事情，会影响币圈几千万人。

国内几百万比特币用户，做过otc的商户可能几十万人，国内的所有数字货币加在一起超过两千万人。他们每天在usdt、比特币和人民币之间换来换去。

比特币是一个商品的话，这就是物物交换。不该把赵定义成违法，如果是，国内币圈所有人都违法了。

这里强调一下，“几千万人都违法”这句话比较渗人。宝二爷是站在朋友力挺的立场，仅供参考。我再补充两点——

1、法不责众，宝二爷的这句话是不成立的。而且，我们跟赵涉嫌的行为，不一样。我们是正常交易，币圈缺乏监管，处在法律空白，正常交易不会有犯法一说。

2、赵，是涉嫌掩饰隐瞒犯罪，有律师称这是场外交易几乎唯一可能的罪名。也正是说，明知道你接收的钱是犯罪分子用于洗钱，还跟别人交易。

这种协助违法洗钱，肯定是犯法的。至于赵有没有，等官方消息，猜没有用。

很多人不太理解洗钱，举一个形象的例子。

一个小孩，在路上捡到100块。

他想自己花，但是很纠结，如果不告诉爸妈，可能怎么着都会被发现。不仅要上交，还会被挨打，说他不诚实。

此时，看到路边有大爷在摆摊卖烧饼。他灵机一动，拿20块给大爷，还帮她卖一下午烧饼。收摊的时候让大爷送他回家，借口说自己帮人家干活，给了他80。

爸妈听了很高兴，把80收了，拿了50奖励小孩。

从100块的不当所得（因为是捡的），到有50块变成是自己的，这个过程就叫洗钱。

爸妈是监管，大爷是中间商。当然，大爷仅仅是很多渠道的其中一条。而且很多洗钱，不怕高手续费，反正是非法得逞。越黑的钱，越急着洗干净。

usdt刚好有两个特点，一是跑在区块链上，监管盲区；二是还特别稳定，不像其他币波动很大，交易会更方便。所以，用来洗钱可能会比较多。

讲到这儿，再讲一段比特币的历史，跟犯罪和监管有关，还有段趣事。

13年一开始，国内知道比特币的人并不多。不过，当时p2p已经开始爆发了。后来俄罗斯有一个资金盘叫MMM，跑到国内。

项目以三个创始人名字的首字母组成，其中一个创始人叫马夫罗季，18年去世了。这个MMM，打着金融互助的名头，存一个月钱给你30%利息。一个月100块变130，堪称躺赚。

正好赶上p2p盛行，当时人们哪会顾虑这么高利息从哪里来，只知道确实诱人，该上得上。还冠以互助的模式，对MMM赞誉有加，相当神奇。

但说白了就是庞氏骗局，后人的钱抵充前人的收益。MMM有四个技巧，让这个盘子不崩——

一，承诺高回报。一开始都是亲戚朋友之间口口相传，拿到高回报的人推荐亲戚来玩；

二，媒体造势，覆盖几乎俄罗斯的所有媒体，电视广告一个月开销3.3亿卢布（如今等值3000万块）；

三，把钱存进去，会被冻结半个月，提前取没利息。很多人被洗脑，投了钱，发现取不出来，干脆等有收益再拿出来。久而久之，投资人能吃到香饽饽，MMM也能稳定下来，不崩盘；

四，分级拉人头，资金盘一贯的玩法。

这个MMM跟比特币又有什么关系？

当时，项目为了规避监管，定了一个规则。但凡投资人用比特币等数字货币转账，不要通过银行，能额外拿3%的利息。

国内不少人开始买比特币，存进去。15年9月，比特币价格200刀。过了2个月，直接翻倍。

前阵子有媒体采访宝二爷，当时他说了啥，说比特币靠传销资金涨起来的；包括火币的李林也说过同样的话，15年比特币的上涨是因为MMM的传销。

当然，这个只解释得了那段时间的暴涨。但，论比特币布道者，MMM算有突出贡献的那一个，虽然并不光彩。

这里面还流传一个故事，未做完全考证。

当时MMM撑不住，即将崩盘。为了规避风险，项目方把会员账户里的一部分钱，换成比特币。当时比特币的价格并不高，剩下的就卷款跑路。

有个温州大姐，那会儿是MMM其中的一个组织人，投的很多钱都被换成比特币。13年一直囤到现在，不是她懂比特币。压根不懂，区块链也不懂。

她说13年做MMM，人家给赔的，拿到现在。后来给儿子一看，才发现手里这玩意儿价值几个亿。

一下子从普通妇女，跃迁成为富婆。此情此景，配图一张。

不禁感慨，币圈真是个见证奇迹的地方。否则也不会到现在，还那么多人趋之若鹜。

阿姨，我也不想努力了。

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编译者/作者：我乃撒币

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