这几个OTC被抓的人 | 红包发啦

大家好，我是币圈第一娱记，瓜妹！

这两天最热的是股市，而昨天炒股圈子最火的是这张图：

什么意思呢？

网友解读：

悲观者——胸罩（凶兆）已现，

乐观者——还有一波。

不过，有一个对币圈来讲的好消息。

小侠在币市涨的时候去了A股，A股涨的时候又回了币圈。每次都能成功做出相反决策！

连续踏空节奏异常准的他，最新观点，建议现在去股市：

小侠建议现在去股市，我就对币圈放心啦！

希望小侠老师再接再厉，把踏空的精神发扬光大！

接下来，瓜妹要说一下最近人心惶惶的OTC管控，网络传言”小94“事件！

有一些新考证到的信息，给大家看一下！

最早的传言，来自这条：

再结合前两天币圈大佬赵东被带走调查、上个月大规模的冻卡事件，人心惶惶很正常！

我们来深入扒下这次OTC“小94”传言，前面真的因为“OTC”被抓的三个案例！

在传出OTC被抓案例以前，先是6月4-5号之间，非常多币圈用户被集体冻卡。

根据后来的消息，那次冻卡的原因，是打击电信诈骗和资金盘利用币圈的OTC洗钱。

根据公布的数据，那次一共冻结了1000多张银行卡。

很多刚好在那期间做了OTC交易的用户也收到通知去进行调查，甚至有的用户被直接冻卡：

然后，6月下旬，一名南宁OTC商被抓：

“罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供洗钱平台。

网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现**用。

这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。

目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。“

根据上面的形容，罗某显然是一名币圈OTC交易商。

而根据吴说区块链的追踪，这次事件里罗某涉及的是帮助电信诈骗洗钱。

起因是受害人5月报警后，警方发现诈骗方有数十个涉案账号，骗到的钱通过银行卡和一些币圈OTC平台提款，罗某就是在其中发挥了OTC帮助洗钱的工作，所以被抓。

就在6月22日罗某被抓事件通报后两天，6月24日，赵东被警方带走调查。

有人表示，赵东做了这么多年，警戒线非常清楚：

7月被爆出来后，同一时间，人民日报正好发了一篇文章：

两相结合，币圈很多人开始说这个“赵某”就是赵东。

但是：

通报里提到了“北京籍赵某”，但网友表示，赵东籍贯山西，户籍大连，所以这肯定不是赵东。

更何况，怎么可能刚被抓一周就处理完罚款、还上报通报！

但到这里为止，事情的传播已经开始有点失控了，开始传做OTC会被抓，币圈小94要来。

现在币圈OTC卡得严是真的，但，赵东事件，我觉得更客观的评价是这个：

主要还是因为是大佬，树大招风，“常在河边走，哪能不湿鞋”。

其他真正因为OTC被抓的有没有？

有，上面罗某是一个，那个案件很清楚了，他确实帮助电信诈骗洗钱。

还有一个最知名的OTC被抓，是之前传播很广的这个：

但，这次OTC小94说法后，我也去重新了解了一下当初这个真的“被抓”的otc交易，结果发现，别有洞天：

那个自称被抓、却绝口不提其他的“此号封尘”，本来就确实在微信群里帮助洗黑钱：

果然不能相信当事人的一面之词！

所以，他被抓也不是因为OTC。

正好在洗钱链条上、被冻卡接受调查，这是确实可能发生的，但大家如果担心正常OTC被抓，可能有点想太多了！

除非，你真的不知不觉做了帮人洗钱的事，比如，参与上面群里“天哥”那种帮助洗钱的事。

之前我也曝过有人在火币以搬砖的名义，实际上是让小白帮助洗钱，洗10000块给20块钱：

小白根本不知道自己这样就参与洗钱了，还以为自己在赚20块一趟的搬砖钱。

而背后通过这个赚大钱的人，账户风险转嫁给了小白，高额的洗钱收入又自己拿了，只要给什么也不懂的小白20块钱一趟，实在暴利。

现在可以理解上面那个被抓的“天哥”，为什么“三个月本金翻4倍”了！

只要大家不因为这种小便宜而真的成为洗钱帮凶，咱们正常人这点出入金，不可能被抓的，大家不必过于心慌！

但还是建议做好银行卡隔离，出入金的银行卡里不要留很多钱、更不要是生活常用卡。

当然，能不要频繁出入金就最好不要频繁出入金！

15:30在文中一次性发5个红包，15:30记得来这里看红包提示信息。

--今日红包提示信息：3处关键字“被抓”，2处关键字“洗钱”共埋了5个红包--

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编译者/作者：Busy

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