通过社交媒体帖子删除了加密货币洗钱策划

在迪拜警察因加密货币洗钱和其他相关犯罪而被抓获的十几个尼日利亚人中，有37岁的拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯（Ramon Olorunwa Abbas），在Instagram上被称为“ hushpuppi”或“嘘”。 警方声称，他们在这次戏剧性的行动中追回了4000万美元（3200万英镑）的现金，13辆价值680万美元的豪华车，21台电脑，47部智能手机以及将近200万名受害者的住所，这是从侦查肇事者的社交媒体帐户开始的。 他有240万个Instagram粉丝，自封的@hushpuppi列出了他作为房地产开发商的收入来源。

社交媒体上的华丽生活方式

“别让别人为您获得的财富感到内gui。”加密货币洗钱策划人Olalekkan Jacob Ponle告诫他，他站在迪拜明亮的黄色Lamborghini旁边，从头到脚都戴着名牌珠宝和Gucci。

第二个月，迪拜警方以所谓的洗钱和网络欺诈手段将一名在Instagram上名为“ mrwoodbery”的尼日利亚人拘留。

阿巴斯（Abbas）先生和庞勒（Ponle）先生被驱逐到美国，并在芝加哥法院被指控串谋实施电汇欺诈和洗钱，这些款项是从中获取的数亿美元。网络犯罪，包括加密货币洗钱。 这两个尚未被证明有罪。

华盛顿特区美国检察官办公室前高级检察官格伦·多纳特（Glen Donath）说：

我认为当他们认为自己对保持在线身份的匿名性非常谨慎时，可能会有些自大，但他们过着粗暴的生活，在社交媒体上变得粗心大意，

通过社交媒体诱骗并抓获加密货币洗钱

对于两个尼日利亚人来说，这是一次惊人的崩溃，他们在社交媒体上大量记录了他们俗气的，飞速的生活方式，引发了人们对其财富来源的质疑。

他们通过Instagram和Snap-chat帖子不经意间为美国侦探提供了有关其身份和活动的重要信息。

他们被指控在“企业电子邮件妥协”（BEC）方案中冒充美国多家公司的合法雇员，并欺骗接收者将数百万美元汇入自己的帐户。

在推特上，“ hushpuppi”说他是一名房地产开发商，并有一个名为“ Flexing”的视频类别-炫耀的社交媒体术语。 但调查人员称，“房屋”实际上是“用来接收欺诈性计划收益”的银行帐户的代码字。

经济学家埃布卡·埃米比纳（Ebuka Emebinah）从纽约告诉英国广播公司：

经济学家埃布卡·埃梅比纳（Ebuka Emebinah）从纽约对英国广播公司（BBC）表示，我们需要检查我们在尼日利亚的价值体系，尤其是我们对财富的重视程度，无论您如何获得财富。 人们相信结果代表着您，这是一种文化。 我们对流程的重视程度不高，而且随着时间的流逝逐渐形成。

诈骗者破坏电子邮件帐户并研究通讯

针对Abbas先生和Ponle先生的投诉描述了与公司称为“供应商电子邮件妥协”策略类似的策略，在该策略中，诈骗者会破坏电子邮件帐户并研究客户与供应商之间的通信。

Agari威胁研究高级总监Crane Hassold解释说：

骗子在观看合法电子邮件流时会收集上下文详细信息。不良行为者会将电子邮件重定向到不良行为者的电子邮件帐户，向看起来像来自卖方的客户发送电子邮件，表明“卖方”已经一个新的银行帐户，提供“更新的”银行帐户信息，这时钱就没了。

据FBI称，在线上被称为“ mrwoodberry”的庞乐先生在电子邮件中使用了马克·凯恩。

他被指控诈骗一家芝加哥公司发送1520万美元的电汇。 据说爱荷华州，堪萨斯州，密歇根州，纽约州和加利福尼亚州的公司也受害。

据称，在他的同伙被称为mu子之后，现金流失了。他的同伙将钱转换为加密货币比特币，即洗钱活动。

电子邮件诈骗在全球变得如此普遍，并与尼日利亚息息相关，以至欺诈者在该国拥有一个名字：“雅虎男孩”。

他们试图说服接收者将钱汇到世界的另一端，或者进行“网络钓鱼”，窃取用户的身份和个人信息以进行欺诈。

联邦调查局（FBI）针对尼日利亚的信件或“ 419”欺诈行为发出警告-电子邮件承诺提供巨款，称为预付款诈骗。 “尼日尔王子”轻便小提琴已成为欺骗的简写。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/crypto-laundering-mastermind-taken-down/

原文作者：Larry Lico

编译者/作者：wanbizu AI

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