罗马尼亚程序员承认密谋创建7.22亿美元的Bitclub Ponzi计划

一名罗马尼亚男子周四承认密谋参与电汇欺诈和出售与Bitclub Network相关的未注册证券，Bitclub Network是一项价值至少7.22亿美元的加密货币采矿庞氏骗局。

35岁的罗马尼亚公民Silviu Catalin Balaci出现在美国地方法院法官克莱尔·塞基（Claire C. Cecchi）面前。 Balaci对一项取代信息认罪，指控他犯有双重目的共谋进行电汇欺诈和提供和出售未注册证券的双重目的。

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罗马尼亚人在德国被捕，通过视频会议对他进行了法院诉讼。

他和四名共同被告-马修·布伦特·格茨（Matthew Brent Goettsche），拉斯·阿尔伯特·梅德林（Russ Albert Medlin），乔巴迪亚·辛克莱尔·怀特（Josadiah Sinclair Weeks）和约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel）-先前于2019年12月因该计划被起诉。

根据美国律师克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）的声明，Bitclub Network向投资者募集资金，以换取所谓的加密货币采矿池的股份。 投资者因在2014年4月至2019年12月期间运作的计划中招募新投资者而获得奖励。

Balaci协助Goettsche和Medlin创建和运营Bitclub Network，并担任庞氏骗局的程序员。

法院声明显示，Bitclub Network将针对“哑巴”投资者，称其为“绵羊”。 Balaci和共同被告认为他们将“在笨蛋的支持下建立整个模型”。

虽然Bitclub Network告诉投资者，他们可以投资三个不同的比特币矿池。 但是，Balaci承认，在阴谋期间，他“从来没有意识到Bitclub Network正在运营三个独立的比特币矿池”。

为了掩盖这一阴谋，Balaci更改了显示为比特币采矿收益的数字，以使Bitclub Network的收益似乎超过实际开采的收益。 Balaci声称他是在Gottsche的要求下这样做的。

例如，2015年2月，Goettsche指示Balaci“将今天开始的每日采矿收益提高60％”，Balaci警告说：“这是不可持续的，即庞氏teritori [sic] 快速兑现庞氏骗局。 。 。 但可以肯定。”

关于他的呼吁，Balaci确认，在计划实施过程中，Bitclub Network从投资者手中夺走了至少7.22亿美元的比特币。

同时，Balaci对指控被判有罪，最高可判处五年监禁和25万美元罚款，是被告金钱收益或受害者损失的两倍。 尚未确定宣判日期。

2019年12月，美国司法部宣布以类似的罪名逮捕了Goettsche和Weeks，而第四名共同被告Medlin于今年6月在印度尼西亚被捕。

同时，美国政府要求庞氏骗局的受害人是否渴望发现更多信息，请访问其网站。

您认为逮捕Balaci最终将帮助受害者收回投资吗？ 在下面的评论部分让我们知道

罗马尼亚程序员承认阴谋创建7.22亿美元的Bitclub Ponzi计划的帖子首次出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/romanian-programmer-admits-conspiring-to-create-722m-bitclub-ponzi-scheme/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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