尼日利亚诈骗者利用双子座交易所兑换了数以百万计的比特币

根据联邦调查局的一项刑事投诉，尼日利亚骗子通过双子座加密货币交易所将数百万美元转换成BTC，我们正在关注即将到来的比特币新闻。

两名尼日利亚骗子用社交媒体帐户充斥着巨额财富的照片从迪拜引渡到美国。 根据FBI的说法，他们能够通过Gemini交易所窃取价值数百万美元的比特币。 这两个人是拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯（Ramon Olorunwa Abbas），别名为“雷·休斯皮皮”（Ray Huhspuppi）和“嘘”（Hush），而奥拉莱坎·雅各布·蓬莱（Olealkan Jacob Ponle）被称为“马克·凯恩”和“先生”。 伍德伯里。” FBI的投诉主要针对前者的活动以及他如何使用比特币转移被盗资金。

Ponle和他的同事在2019年9月9日交易中的讨论

根据FBI的说法，Ponle及其同伙参与了一种称为“企业电子邮件妥协”的计划，这意味着罪犯将获得对合法企业电子邮件帐户的访问权限，然后将开始操纵公司的员工将公司资金转移到罪犯的银行帐户中。 投诉称Ponle及其同伙欺骗了多家美国公司数千万美元，并将650万美元转换为1500 BTC：

“初步的区块链分析表明，PONLE至少收到了与这些BEC计划相关的1,494.71506296比特币，当他收到收益时其价值约为6,599,499.98美元。”

投诉还说，很明显，Ponle并不担心在VTC网络上覆盖他的足迹，因为他自2014年以来一直使用相同的地址。Gemini密码交换是犯罪分子中的首选交换，这很有趣，因为该交换被认为是VTC网络中的一种。最符合行业标准。 Ponle的合伙人证实了这2,149,000美元的存款，该金额已存入Gemini并转换为BTC。 这些交易是在比特币价格定为3500美元时在比特币区块链上追踪的。 另一笔交易发生在2019年1月17日，当时Ponle的同伙将119,000美元转换为33.13 BTC，该交易源自一个身份不明的地址。

Ponle和他的同事在2019年2月15日交易中的讨论

当特工开始使用与他的一名同伙相同的手柄与Ponle通信时，FBI能够渗透到Ponle的内部圈子。 双子座是转换被盗资产的选择交换。 LocalBitcoins和Huobi是兑现的选择。 前者清除了577个BTC，后者清除了539个BTC。 Ponle通过发布帖子敦促其追随者：

“您是劳动中的快乐 不要让别人对您获得的财富感到内，尤其是当您付出鲜血，汗水和眼泪时，让您拥有被认为“无法购买”的东西。”

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/nigerian-scammers-used-gemini-exchange-to-siphon-millions-in-bitcoin/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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