交易所在2020年收到147,000个可疑比特币

2020年上半年，加密货币交易所收到了约147,000个可疑来源的比特币。

因此，根据中国加密货币分析公司PeckShield发布的一项研究，比特币与欺诈和洗钱计划相关。

研究指向犯罪

根据专注于打击洗钱（AML）的研究，比特币交易所收到了13,927笔风险交易。

研究发现，火币，币安和OKEx是这些高风险资产的三大目的地。 这样，每个交易所将获得约9万个BTC，占总价值的60％以上。

除了他们，还要报告其他骗子最喜欢的交易所，例如ZB，Gate.io，BitMEX，Luno，HaoBTC，Bithumb和Coinbase。

非法资金

在非法提款方面，强烈支持Binance，Huobi，Kraken和Luno。

因此，这四个平台在2020年上半年收回了3万多个“非法”比特币。

用于非法资产提取的交易所

Peckshield识别出的这些可疑密码的流入和流出来自黑客，诈骗，深色网络零售商和赌博地址。

因此，当比特币经历减半的时候，他们在整个五月的交易中都很活跃。

涉及加密货币交易所中非法资产的交易频率和交易价值（按BTC值计算）

KYC帮助了吗？

据该公司称，流入和流出的高度集中对KYC系统中的交易构成了挑战（了解您的客户）。

除了已知的交换合规性问题外，还有另一个问题。 这些是一些中介服务，阻碍了资金的识别。

例如，使用比特币混合器和加密货币交换服务提供商。 这些未注册的中介机构最终帮助“弥补”了BTC的起源。

该报告称，使整个现金流更加复杂且难以追踪的比特币混合器已经吸取了大量非法资产。

到目前为止，该团队已经监控了至少80亿雷亚尔与比特币混合器相关的加密资产，例如Bitlaunder，HelixMixer，Samorai，Wasabi，BitcoinFog。

另一方面，没有KYC的平台（例如ChangeNow和CoinSwitch）也是常规的洗钱渠道。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/exchanges-receberam-147-mil-bitcoins-suspeitos-2020/

原文作者：Luciano Rodrigues

编译者/作者：wanbizu AI

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