加拿大监管机构指责洗涤交易的Coinsquare

加拿大监管机构安大略证券委员会（OSC）指控四面楚歌的交易所Coinsquare操纵了市场并误导了客户交易量。

OSC指控Coinsquare已被指控进行洗钱交易和黑客入侵报告，“从事的行为违反了安大略省的安全法。” 监管机构还任命了创始人Virgile Rostand，首席执行官Cole Diamond和首席合规官Felix Mazer作为受访者。

有关此案的听证会将于7月21日举行。

OSC在投诉中称，钻石公司指示Rostand在2018年3月增加交易数量。Rostand随后提出了一个解决方案，该方案允许交易所开始“冲洗”交易。 洗盘交易是指通过执行大型市场交易以自己的订单来人为地增加交易量，因此似乎发生了大笔交易，但没有资产易手。 OSC表示，在2018年7月17日至2019年12月4日之间，Coinsquare进行了约84万笔清洗交易，总价值约为590,000比特币。 这些占交易所交易量的90％以上。

OSC表示，尽管受到员工的关注，但Coinsquare仍继续开展洗钱交易活动，从而操纵了市场和消费者。 监管机构要求提供有关该交易所交易活动的信息，但Coinsquare没有报告任何违规行为，并表示“正在采取措施防止市场操纵，并强调指出它声称有助于控制这种行为的控制措施。”

OSC还表示，在员工对清洗交易表示担忧之后，Coinsquare终止了内部举报。

Reddit用户在两个不同的情况下对Coinsquare的活动产生了怀疑。 副手还报告了泄露的文件，这些文件显示钻石定购

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/canadian-regulator-accuses-coinsquare-of-wash-trading

原文作者：Cointelegraph By Emilia David

编译者/作者：wanbizu AI

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