分析：出于各种原因，Loopring等DEX上也会出现清洗交易

观点

在基于zkrollup的DEXLoopring上很容易看出存在清洗交易。该平台似乎允许同一个钱包地址同时充当流动性提供方（Maker）和交易者（Taker）。DuneAnalytics捕捉到的最新交易快照显示，该平台上的大部分交易是由少数几个钱包自己交易各种资产完成的，这是一个明显的清洗交易迹象。对此，Loopring业务发展主管MatthewFinestone在电子邮件中承认了这个问题，并指出“存在自我交易（self-trading）”。

他解释说，有各种各样的用户可能对进行清洗交易感兴趣，包括Loopring本身：“如果是我们，那就是引导一些流动性——创造一些初始量，让市场开始运转。这可以是为一个新的交易对创建线形图表，或者仅仅是维持活动，这样有机用户可以进入平台。当进行清洗交易的是别人，也是出于几个原因，但基本上是为了赚取奖励。”

分散式交易所通常以其透明性和缺乏托管而受到青睐，从而降低了其运营商对信托的要求。

许多集中式交易所都被用来增加交易量的一种特殊类型的操纵所困。2019年3月发布的Bitwise报告首先强调了这一点，该报告分析了某些平台上的交易模式，得出的结论是当时报告的比特币交易量中多达95％本质上是伪造的。

增加交易量的方法之一是冲洗交易的实践，即单个实体既充当订单的创建者又接受订单，实质上是与自身交易。虽然冲刷交易大部分只是通过夸大其报告的统计数据而使交易所受益，但一些交易所已使用诸如交易费挖掘的激励机制来奖励用户进行冲刷交易。

尽管自托管是DEX的重要价值主张，但基于区块链可确保交易所运作的透明度。通常，每笔交易都记录在一个公共数据库中，这样可以很容易地发现不当行为。

令人惊讶的是，某些DEX看到其平台上发生了相当明显的清洗交易。

BinanceDEX和Travala代币

币安推出的去中心化交易所至少有一对，很容易被发现。

在的令牌Binance支持的项目Travala（AVA）是Binance的令牌BNB最高音量对之一。

洗盘交易的初步线索是其交易量图表。Bitwise用于检测假货量的策略之一是其详细模式。通常，代币将在低波动期和高波动期之间出现疯狂的交易量峰值，随着价格朝特定方向强劲波动，代币将清楚地识别出峰值。

在AVA/BNB上，当波动率较低时，交易量始终保持较高水平，而在价格上涨期间，交易量实际上下降而不是上升。

BinanceDEX上的AVA/BNB图表

但是，由于它是去中心化交易所，因此可以通过区块浏览器获得冲洗交易的确凿证据。例如，可以看到两个帐户每分钟下订单，每个大约5至30BNB，或大约80至550美元。由于订单的金额完全相同，并且最多延迟几秒钟，因此它们的帐户很可能属于同一实体。

这两个钱包负责24小时的交易量约为18,000BNB（316,000美元），而报告的总金额略少于30,000BNB（500,000美元）。

当联系时，币安发言人告诉Cointelegraph：

“BinanceDEX是一个去中心化平台。Binance无法控制订单流程，就像没有人可以控制进入Uniswap的订单流程一样。它也是一个透明的网络，因为链接是证据。我们与社区一起谴责任何市场操纵行为。”

尽管肇事者可以是任何人，但仍不清楚为什么有人会在平台上进行清洗交易而对自己没有任何好处。币安没有回答有关可能动机的具体问题。值得注意的是，DEX上的其他货币对似乎并未受到洗牌交易的影响。

Loopring通常显示与制造商和接受者相同的钱包

在基于zkRollup的DEXLoopring上，冲洗交易甚至更容易看到。该平台似乎允许同一钱包地址充当交换交易的创建者和接受者。

DuneAnalytics捕获的最新交易快照显示，大多数交易是如何通过几个钱包自行交易各种资产来完成的，这是明显交易的明显标志。

循环DEX事务。资料来源：DuneAnalytics

Loopring业务发展负责人MatthewFinestone在与Cointelegraph的电子邮件对话中承认了这个问题，并指出“存在自交易”。

他解释说，有很多参与者可能对洗手交易感兴趣，包括Loopring本身：

“实际上，是我们的时候，那就是要引导一些流动性-只需创建一些初始数量来使球滚动。那可以是为一对新货币对创建折线图，或者实际上只是为了维持活动，以便有机用户进入并受到欢迎。如果是其他原因，则是出于几个原因，但基本上是为了获得奖励！”

Finestone指出，Loopring计划降低自己的自我交易能力，但没有计划阻止其他人这样做：

“在其他情况下予以废除实际上是审查制度。这是我们对什么是好交易强加我们的意志。那绝对是我们不想做的事情-尤其是因为它是我们可以做的事。”

Loopring是基于zkRollups的基于第二层的交换，其中交易在链外进行处理，然后在以太坊上以压缩批处理进行结算。Finestone指出，尽管“审查交易是不好的生意”，但这种解决方案只能保证自我监管。

他补充说，Loopring经常组织交易竞赛和流动性采矿激励措施，这可能会刺激其他人从事清洗交易。此外，他建议活动的一部分也可能来自希望增加其代币流动性的项目。他总结道：“在很多情况下，是人们在旋转机器人并只是测试他们的策略。”

DEX不能免于洗盘交易，但不能彻底篡改

菲斯通总结了他的想法，他着重强调了去中心化交易所的清洗交易仍然与众不同：

“DEX并不会影响洗涤交易。一点也不！他们（或任何人）必须为此行为付费。以太坊结算的交易不能被欺骗。他们确实定居下来。他们确实付出了汽油。”

相比之下，不能保证在集中交易所进行的清洗交易会支付费用。他解释说，如果是由交易所自己组织的话，它可以简单地免费制造交易。

Finestone说：“就我们而言，所有DEX都在那里，它已经解决了，这并不是我们所有人都希望的经济意图。”

本文来源：币世界
原文标题：分析：出于各种原因，Loopring等DEX上也会出现清洗交易

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编译者/作者：币世界

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