韩国当局严厉打击涉嫌清洗交易的Coinbit交易

8分钟前| 彼得·温德

主要亮点：

韩国加密交易所因涉嫌洗牌交易而被搜查

韩国媒体报道称，Coinbit加密货币交易所因涉嫌洗钱交易而被没收。 当局于今早凌晨突击搜查了公司的办公室，Coinbit已经停止了所有业务。

随机交易是指实体在交易中同时参与交易双方的行为，目的是人为地增加交易量。 不幸的是，这种非经济交易的“活动”在加密货币行业中很常见，因为在许多司法管辖区，对加密货币交易的监管松散或根本没有受到监管。

尽管个体交易者可以执行清洗交易以操纵特定的交易对，但我们经常看到交易所本身进行大量清洗交易，以在其市场上产生流动性和活动的幻觉。

首尔新闻写道，据称Coinbit交易所伪造了其交易量的99％，并通过其实践产生了至少1000亿韩元（8500万美元）的欺诈性收入。 Coinbit所有者Choi Mo以及交易所的员工据称洗掉了交易的主要加密资产，如比特币，以太坊和XRP，但还利用虚假交易操纵了较小的山寨币和IEO硬币的价格。

这不是韩国当局第一次因为洗钱交易而打击加密货币交易所。 2019年，总部位于韩国的交易所Komid的两名高管因涉嫌伪造交易所交易量而被判入狱。

在世界其他地区，监管机构也正在采取行动打击加密货币冲洗交易。 与安大略省证券委员会（OSC）达成和解后，总部位于加拿大的加密交易所Coinsquare的几名高管被迫辞职。 根据OSC的数据，在2018年7月至2019年12月之间，Coinsquare伪造了约590,000 BTC的交易量。

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原文链接：https://coincodex.com/article/9319/south-korean-authorities-crack-down-on-coinbit-exchange-for-alleged-wash-trading/

原文作者：Peter Wind

编译者/作者：wanbizu AI

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