首尔警方扣押涉嫌加密交易的Coinbit

据报道，首尔市警察局因涉嫌夸大交易量而没收了当地的加密货币交易所Coinbit，这种做法被称为清洗交易。

2020年8月26日| AtoZ市场–据当地新闻媒体《首尔新闻》报道，首尔警方于8月26日入侵了韩国最受欢迎的加密货币交易所之一Coinbit。

当地新闻媒体在其报告中进一步提到，地方当局最近发现了有关Coinbit非法产生虚假交易量并赚取数百万美元的方法。 据报道，韩国交易所的交易量中有99％是由它制造的。

警方扣押Coinbit进行清洗交易

根据研究人员的说法，全球加密市场中的伪造交易量正在迅速增长。 在解释虚假交易量时，研究人员指出，交易所有可能使用机器人交易来产生其交易的90％。 此外，他们断言，这些机器人会来回交易以建立一个虚幻的活跃市场。

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当地警方声称，Coinbit Choi Mo的所有者及其团队成员使用加密货币交易所账户买卖不同的代币。 该交易影响了韩国交易所每月252,000名活跃用户。

当局描述了Coinbit成员的工作习惯，并说：

“ Coinbit创建了两个包含所有用户资金的交换帐户。 一个账户清洗交易了主要的加密货币，例如比特币，以太坊，XRP和Tether交易对与“幽灵”账户。

在易变的零售交易商上交换转储令牌

此外，该报告指出，该交易所涉嫌使用另一个账户来交易非法山寨币和ICO。 在交易时，交易所控制代币的供应。 他们还操纵价格，然后将代币抛给易受骗的零售商。

根据该报告，Coinbit的非法交易方式和冲洗交易帮助交易所欺诈性地产生了超过8500万美元的收益。

目前，Coinbit正在受到韩国地方当局对其会计惯例的质疑。

首尔新闻还表示，该交易所一直在使用其他方法来创建虚假交易量。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/seoul-police-seizes-coinbit-for-alleged-crypto-wash-trading/

原文作者：Dzianis Ku?ynski

编译者/作者：wanbizu AI

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