日本加密货币交易所对币安的诉讼

日本数字货币交易所Fisco指控Binance Holdings通过公司交易所促进洗钱活动，并起诉这家巨型交易所。

Fisco表示，从这个意义上说，洗钱措施的不足使Binance成为理想的平台，并且他希望马耳他的证券交易所对此做出解释。

他们在美国起诉

周一，Fisco向美国加利福尼亚州北领地地方法院提起诉讼，要求其在针对Binance的洗钱活动中保持轻度的安全措施。

在日本证券交易所的投诉中，他还声称通过Binance交易所洗钱的一些钱是从Zaif（位于日本的另一种加密货币交易所）盗取的数字货币。

根据投诉文件，2018年Zaif交易所盗窃了6300万美元的加密货币，这些资金通过比特币区块链被追踪到一个地址。 黑客将资金发送到Binance交易所后，他们在该地址清洗了1,451.7 BTC。 当时洗钱的金额相当于940万美元。

Fisco声称Binance交易所采用低标准的洗钱措施，这使黑客能够轻松赚钱。

投诉说：

“有一个很容易就能对被盗硬币进行洗钱的简单原因：尽管作为世界上最大的交易所之一，Binance的KYC和反洗钱协议令人震惊地薄弱且低于行业标准。

Fisco：这是故意做的

在Fisco之后，另一个针对Binance的严厉指控。 日本交易所表示，尽管知道资金从Zaif被盗，Binance还是故意允许退出。 Fisco声称Binance有机会冻结这些资金，但这并非自愿。

这次事件之后，Fisco购买了Zaif。 接到投诉后，Fisco正在等待Binance的安慰声明，并根据法院判决赔偿损失。

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原文链接：https://uzmancoin.com/binance-dava-fisco/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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