OKEx否认对创始人徐星的调查与洗钱有关

OKEx否认其创始人正在进行的调查与反洗钱调查有关。

交易所的一位发言人告诉CoinDesk：“我们没有自由讨论正在调查的任何事项，但可以表明它与AML或OKEx毫无关系。”

该交易所通知其用户，它将在星期五UTC的03:00暂停加密货币取款，并声称一个密钥持有人（后来透露是OKEx的创始人“ Star” Xu）失去联系，并就个人问题与警方合作。

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官方媒体《安全时报》援引未具名消息来源称，该交易所可能违反了反洗钱法规，涉及800多个帐户，涉案金额巨大。

交易所发言人说：“作为一家位于马耳他的公司，OKEx不断努力在我们运营所在的所有司法管辖区达到合规要求。”
1月，中国人民银行宣布对非银行机构的洗钱活动进行全面检查，一旦发现交易数据违反相关规定，便会征求交易数据。

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原文链接：https://www.coindesk.com/okex-star-xu-investigation

原文作者：David Pan

编译者/作者：wanbizu AI

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