FinCEN对比特币（BTC）混合器创始人处以6000万美元罚款以打击反洗钱活动

FinCEN最近因涉嫌反洗钱行为而对比特币（BTC）混合服务的创始人和运营商处以6000万美元的罚款。 此举是美国财政部反对使用加密货币“混合器”的第一步。

据Bitcoin.com报道，拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）被美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）罚款6000万美元。 该局指控哈蒙，作为比特币混合服务Coin Ninja和Helix的创始人和运营商，违反了反洗钱规则。

“金融犯罪执法网络（FinCEN）评估了对Helix和Coin Ninja的创始人，管理者和主要运营商Larry Dean Harmon，可兑换虚拟货币“混合器”或“不倒翁”的民事罚款6000万美元。 《银行保密法》（BSA）及其实施条例的内容。” FinCEN在其网站上写道。

美国财政部还指控哈蒙经营一家未注册的货币服务公司（MSB），这违反了《银行保密法》（BSA）。 它补充说，他在报告可疑活动以及执行反洗钱程序方面均未成功。

FinCEN补充说：“ FinCEN的调查表明，Harmon先生故意违反了BSA的注册，程序和报告要求，因为未注册为MSB，未能实施和维持有效的反洗钱程序以及未报告可疑活动。” 。

Harmon还没有收集和验证超过120万笔交易的客户信息和其他标识符。 FinCEN还指控Harmon甚至“主动删除”了他设法收集的最小信息，并且与犯罪分子打交道。

FinCEN说：“ Harmon通过Helix进行操作，甚至删除了他收集的最少的客户信息，”。 “调查表明，哈蒙先生与麻醉品贩运者，造假者和欺诈者以及其他罪犯进行了交易。”

该局表示，Harmon“在互联网最黑暗的空间中宣传其服务，以此作为客户匿名支付毒品，枪支和儿童色情物品之类的方式。” Helix创始人促成了价值超过3.11亿美元的比特币（BTC）交易。

2020年2月，Harmon因涉嫌经营Helix而被捕。 他目前正在保释中。

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原文链接：https://thecryptosight.com/fincen-slaps-bitcoin-btc-mixer-founder-with-60m-fine-for-anti-money-laundering-violations/

原文作者：Chris Torres

编译者/作者：wanbizu AI

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