因未能报告国外比特币持有量而被处以10,000欧元以上的罚款

如果比特币和其他加密货币的持有者不向西班牙税务机关报告其在国外的持有量，则至少需要支付约10,000欧元。 这是西班牙政府批准的“预防和打击税收欺诈法”草案中确立的规定之一。

周围未来立法的含义对于伊比利亚国家的加密货币生态系统成员，律师Javier Maestre和David Maeztu以及税务经济学家JoséAntonio Bravo共同阐明了一些想法，并在Twitter上共享了该文档。 正如CriptoNoticias在10月13日所报告的那样，该法案正在议会中进行讨论。

哈维尔·梅斯特（Javier Maestre）通过几条推文开始辩论，其中谈论他们必须满足的要求在西班牙以外拥有加密货币的人。 它特别提到了对未举报其比特币持有量的个人实施制裁的问题。

关于此特定问题，正在讨论的文档指出以下内容：

如果违反了报告位于国外的虚拟货币的义务，制裁将包括对每项数据或涉及每种虚拟货币的数据集分别处以5,000欧元的固定罚款，每类虚拟货币应根据类别进行单独考虑包含在对帐单中，或者提供不完整，不准确或虚假的信息，至少10,000欧元。

关于预防和打击税收欺诈措施的法律草案。

尽管在文件中“数据”或“数据集”之间的区别尚不清楚，但作为确定罚款金额的参考，该措施将迫使那些在西班牙境外存放金钱的人承担在税务部门申报他们的股份。

从这个意义上讲，该项目建议个人必须]“提供其拥有者在国外或具有受益人或获授权身份的位于国外的虚拟货币的信息”。

Maestre指出，人们“只有在国外拥有加密货币时才需要说”，而技术法律专家David Maeztu则澄清了对该文档中使用的“位于国外”一词的疑问。 解释什么意思他们必须通知位于西班牙以外的交易所或服务提供商中的加密货币，“但是，如果它们放在冷钱包（冷钱包）或类似的钱包中，则无需声明。”

“向税务机关提供信息”的相同义务适用于在西班牙领土上保护其虚拟资产的人员，包括加密货币交易所和托管服务提供商公司。 这样的事实将使交流必须提供持有人持有的余额数据对那些服务的人。

除此之外，还提供有关操作的信息：比特币的获取，传输，交换，转移，收款和付款。 这包括指出交易中包含的加密货币的类别和数量，操作的价格和日期，和运营商的个人数据（名称，地址和税号）。

自2018年以来，西班牙公民必须以所得税的加密货币申报其收入。 资料来源：orcearo / elements.envato.com

这些措施适用于进行首次代币发行（ICO）的公司。 因此，这些旨在发行代币的项目必须将出售新资产以换取其他加密货币或法定货币的过程通知纽约州。

西班牙的加密货币税收计划始于2018年

根据法案中插入的解释性声明，西班牙政府的意图是加强税收控制关于“与虚拟货币有关的应税事件”。

当一项法律草案被批准用于加密货币业务的税收申报时，这一目标至少提出了两年。

在这方面，何塞·安东尼奥·布拉沃（JoséAntonio Bravo）发布了一些推文，将当前法案与2018年10月批准的草案进行了比较。

尽管他表示会进行更详细的评论，但Bravo保证没有注意到两个文档之间的许多差异：

我只是对比了这两种文本（在项目和蓝图中都寻找“虚拟货币”一词），而关于加密货币的项目文本与蓝图相同。

他申明，在强迫交易所和加密货币保管人交流每种虚拟货币的余额的想法中，还要确定进行操作的人和获得新加密货币的人。

但是，初步草案确定，如果举动超过3,000欧元，则会发出通知Bravo表示，这是当前项目中未定义的内容。 对于仅在年底时加密货币的余额超过50,000欧元（初步草案中已指出）的声明义务，人们也表达了同样的疑问。

无论如何，有必要等待国会辩论之后做出的决定，该决定将负责批准该项目。

同时，自2018年6月以来，西班牙公民一直有义务在所得税中声明在加密货币交换平台中获得的利润，这要符合西班牙税收总局的规定。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/espana-multas-10000-euros-no-informar-tenencias-bitcoin-fuera-pais/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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