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【532/730】币安正在接受美国联邦局调查?| OKEx最大的风险是你的资产归零|不是

2020-10-30 东方泓 来源:区块链网络



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每天早上6:18,东方泓·太阳升。早安,我是东方泓,用认真的态度写有用的文章,陪您慢慢变富。

疫情期间,祝您安康!




【币安正在接受美国联邦局调查?】



凌晨的时候看到币世界的消息,说是根据福布斯的消息,根据一份泄露的2018年“太极拳”文件,加密货币交易所币安构想出了一种精心设计的公司结构,旨在故意欺骗监管机构,并暗中从美国的加密货币投资者中获利。




赵长鹏的推特上可以找到这篇文章,文章说明了如何创建“诱饵和转换”的实体公司以欺骗美国监管机构,并从加密货币投资者中秘密获利。

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/10/29/leaked-tai-chi-document-reveals-binances-elaborate-scheme-to-evade-bitcoin-regulators/?utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_content=4023397642&utm_campaign=sprinklrForbesCrypto#7a45386e2a92




说这份文件的幕后策划者是米国OTC交易平台Koi Trading首席合规官Harry Zhou。





这份文件目前尚未公开,福布斯称该文件目前正在律师事务所,会计师事务所和币安相关的其他机构中流传,并有猜测称美国联邦调查局FBI和美国国税IRS可能正在对此进行调查。




当然这里说的只是猜测和可能




昨天晚上(不是昨天,是今天10月30日)赵长鹏就发推特否认了福布斯的这篇报道,称其“陈述和指责都不正确”。





赵长鹏称该文件不是币安的现任或者是前任员工制作的,任何人都可以制作“战略文件”,但并不意味着币安会遵循他们。




赵长鹏连发了7条推特,称币安一直在法律的范围内运作,不管是在美国还是在新加坡,日本,英国等等郭嘉和地区开展的众多的国际交流也证明了这一点。




赵长鹏说与文章中所说的正好相反,币安在每个地方终通过适当的许可和应用程序。




并且还与许多业界内的顶级的AML CFT工具和供应商 (包括Ciphertrace,Elliptic,Refinitiv,Jumio等) 建立了合作伙伴关系,以维持严格的监管标准,并且将持续这么做。




与全球知名的执法机构进行合作。



币安也不会承认所指控的文件,因为他们本地的合作伙伴也在多个司法管辖地区进行注册,这些司法管辖地区的许可和监管也证明了币安所做的事情是正确的。




对于米国,币安拥有非常严格的限制和操作程序,这也是为什么他们将币安US分离为一个独立的市场。




我个人是这么考虑的,先说说我们公司这个管家婆式的领导,从他的领导方式上,你可以看出他是个很顾家(公司)的人,上面一旦有什么政策之类的,他一定会第一时间去看,并且去分析和解读,去咨询,公司怎么做?在哪些方面可以得到一些补贴?公司怎么做?在哪些方面可以规避一些风险?在还没有明确规定的地带,公司怎么做可以少交点钱,这些是管婆式领导所考虑的。(我眼中人公司领导)



但是在明文规定的情况下,他不会变着法的去少交钱,那该交多少就交多少。


赵长鹏运营一个公司肯定也会想一些节省成本的方法,他肯定会对美国财政部金融犯罪执法网络、外国资产控制办公室、纽约金融服务部、商品期货交易委员会、证券交易委员会这些机构和政策了解的清清楚楚,当然得知道他们的优点,也同样得知道他们的弱点,在运营公司上为公司趋利避害,我觉得每一个运营公司的人都会首先那么考虑,换我经营一个公司,我是会这么考虑的。



只要是不触犯法律,个人觉得都可以认真去思考,认真去做。个人觉得那份“文件”可以是出于这样的考虑。



另一个方面是我们国内控制好疫情,是费了不少银子的,米国现在没有控制好疫情,钱上也非常的紧张,在米国找一些像币安这样的公司,趋利性的去调查,然后趋利性的是执法,就像截图中所说的那样,我觉得还是非常有可能的。




对于我们普通投资者而言,FBI或是IRS是不是真的去调查不是我们能左右的,和我们相关的就是有币放在币安,经常会参与币安的一些打新活动,我觉得除了参与活动的这些币放在币安以外,其余的还是尽量的提到自己的钱包,万一发生不测,相对损失小一些。


因为谁都不知道,下一秒或者明天会发生什么。




【报案不代表钱能回来】

报案不代表钱能回来,就像打官司不代表钱能回来一样 。

涉案超77亿元的WoToken钱包传销案二审结果,也是维持原判,你看到了吗?文中有一点,不知道你有没有值得注意,扣押在案的赃款42569万余元及什么相关的利息违法所得的,最后都上缴国库。




什么意思呢?估计的参与的人很多,人到最后也会去报案,也会等待着自己的损失,到时候能够追回以后再退还给自己,但是最后这一点上缴国库,让你仅存的一点幻想都消失了。




你参与了这件事,你也去报案了,你也花费了时间去配合公安或者是派出所的调查了,你在公安或者是派出所那里也留有记录了,结果好多案子被判为传销或者是定性为非法集资,钱追回来是上缴国家的,也不会退给你当事人。




有那么多的加密资产相关的案件还在审理当中,而好多涉案其中的人也在眼巴巴的看着钱能够退回来,在这里我还是想提前说一句,搞清楚不同的案情,哪些款是可以退的?哪些款根本就没有退的可能?不要眼巴巴的在等着了,这样会浪费很多的时间,不如把这个注意力转移到如何赚钱上去?也许你会利用这段时间赚到了你已经亏损的钱。



所以有些东西我知道赚钱,但我不参与,因为非常清楚,有些钱就是不能赚,我非常清楚我在币圈的可为与不可为的边界。



【OKEX最大的风险就是你在上面的资产归零】




我的投资副驾驶是一个脑袋非常灵活的人,我非常佩服他,任何事情上都能够把利益最大化,而且在遇到危机的时候,他每次都能从危机中看到机会。



比如说之前张健跑路的时候,他通过各种分析去收了exin的股权,现在看来他这部棋走得不错,因为exin的创始人目前非常的负责,一直都在积极的运营,从目前来看状况也比较良好,而且出入金的渠道相对也没怎么出现D卡的现象。



我相信现在很多人都看到了,OK上打折的币价,当然他也看到了,好几天前就与我商量,他如何能够赚到OK上的这个差价。


而我做事情习惯于先把最坏的结果,做好打算,然后再去想能赚多少钱的事情。


因为现在徐明星的事情没有盖棺定论,一切都在那里悬着,没有人能够坚定的说这件事情到底会演变得如何?或者怎样怎样,充满了不确定性。


很多的事情都处在猜测当中,当然在这些猜测当中,可能存在有一分、两分的实际情况。


当然如果谁有确定性的消息,肯定会梭哈OKEx交易所去买币了。


我相信很多人有很大的能力借到很多的钱,谁都会想在这种确定性的消息下去大赚一笔。



如果你会这么做,你会这么想,估计靠近OKEx消息源的人更会这么做。



所以目前没有发现谁这么做,或者说有谁这么做都是在闷声做,我们还没有发现。



OKEX上最大的风险就是你的币归零,还有比这个更大的风险吗?如果你能够接受这个风险,在你的金额可控的范围内,那就用真金白银去尝试吧。




如果不是用真金白银去判断的,也只能算闲扯闲话了。



当然比较好的结果是你能赚到那20%多的差价。



不好的结果就是归零。



或者说不归零。



又或者像门头沟交易所那样,你的币退不回来,天天让你想念。



所以投资副驾驶现在的策略是打上0.01个比特币练习对敲。




不知道为什么,潜意识总是偏向于他能够赚到那20%多的差价。




他不缺现金流,什么时候都可以去做更多的尝试,这是我及好多人一直羡慕的。




期待他在不断的尝试中,更快的找到相对稳妥的赚那20%差价的方法。




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编译者/作者:东方泓

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