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OFAC对违反美国制裁的BitPay处以500,000美元的罚款

2021-02-19 wanbizu AI 来源:区块链网络

OFAC对BitPay处以50万美元的罚款,因为它指控被制裁地点的个人与美国人民进行交易,这显然违反了美国制裁法。

2021年2月19日| AtoZ市场–加密货币支付公司BitPay已与外国资产控制办公室(OFAC)达成和解,并将因违反美国制裁而支付500,000美元的罚款。

根据通知,BitPay将为便利美国公民与受美国制裁的地区(克里米亚,古巴,朝鲜,苏丹,伊朗和叙利亚)之间的个人之间的交易支付507,375美元的罚款。 根据美国财政部的数据,在2013年至2018年期间,以加密货币进行的类似交易价格为129,000美元。

OFAC表示BitPay故意促成超过2,100笔交易

据OFAC称,该公司知道它在促进受制裁地区人员之间的交易,因为它具有位置和IP地址信息。

根据指控,BitPay可能面临最高6亿美元的罚款,但OFAC考虑了一些缓解因素:BitPay的执法,员工培训,启动身份服务,在受制裁区域中阻止IP地址以及许多其他步骤。 以防止将来发生此类交易。 当该机构调查违规行为时,BitPay与OFAC合作。

OFAC说:“ BitPay允许授权辖区的个人使用数字货币与BitPay卖方进行交易约五年,因此尽管BitPay拥有足够的信息来验证这些客户,BitPay并未对制裁义务进行应有的注意或关心”,OFAC说。

该通知指出,加密货币公司必须遵守OFAC规则并监视可能的制裁风险。 监管机构已经发布了准则,企业可以使用该准则。 BitPay发言人在一份声明中说:

“我们已经与OFAC合作,并很高兴解决此问题。 这些费用包括2013年至2018年间,我们的卖方与其客户之间进行的少量交易(2,102)。这些交易似乎起源于美国制裁下的司法管辖区。 这些交易的平均价值低于$ 100,总计$ 128,582.61,并且涉及在线托管和游戏等行业。 OFAC发现这些违规行为不是公然的。 ”

发言人说,这些交易占该期间总交易的0.04%,此后该公司已改进了合规计划。 作为提醒,OFAC去年秋天表示,在勒索软件攻击期间向网络犯罪分子支付赎金可能违反美国的制裁。

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原文链接:https://atozmarkets.com/news/ofac-fines-bitpay-violating-us-sanctions/

原文作者:Samson

编译者/作者:wanbizu AI

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