欧盟 KYC BTC 公司转让法

欧盟委员会提出了一项法律，将强制在欧盟范围内从事比特币交易和转账的公司收集发送者和接收者的身份。 根据该法律，来自公司的比特币交易将符合了解您的客户 (KYC) 且可追溯。 根据所谓的“旅行规则”，电汇已经受此规定的约束。 该提案是在金融行动特别工作组提出建议之后提出的。

该委员会表示：“今天的修正案将确保比特币等加密资产转移的完全可追溯性，并将允许预防和检测它们可能用于洗钱或恐怖主义融资。” 该规则将使在欧盟内提供匿名比特币钱包是非法的。

欧盟委员会还评论说，虽然这一努力是为了解决未指明的威胁，大概是洗钱，但同时它并不打算给“行业造成过度的监管负担”。 尽管如此，根据该规定，任何发送比特币的人都必须向其服务提供商提供姓名、地址、出生日期和帐号。 比特币转账接收方的服务提供商将负责跟踪接收方的所有信息。

目前尚不清楚欧洲的假名钱包制造商，如 Ledger（巴黎）和 Trezor（布拉格）是否会继续出口假名钱包，或者他们是否只会在欧盟内部对他们的钱包进行 KYC。

幸运的是，欧洲议会和欧盟国家仍然对这项侵入性的、反隐私的修正案拥有最终决定权，这意味着 Trezor 和 Ledger 可能能够在该法律生效前的未来两年内继续在欧洲制造假名钱包。

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原文链接：https://bitcoinmagazine.com/business/eu-kyc-btc-companies-transfers-law

原文作者：Alex McShane

编译者/作者：wanbizu AI

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