美国财政部发布新的加密业务制裁合规指南

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布了关于加密货币相关业务应如何遵守其制裁要求和程序的新指南。

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根据已发布的文件，技术公司、加密货币交易所、管理员、矿工和钱包提供商必须遵守报告和记录保存要求以及许可程序。

报告要求如下：

记录保存要求描述了存储有关受 OFAC 法规约束的交易的人员、已处理的交易的信息的过程。 监管机构要求加密货币业务在交易日期后五年内存储这些记录，或者对于被封锁的财产，在财产解除封锁后五年。

OFAC 还表示，企业必须使用地理定位工具和 IP 地址阻止控制来识别和阻止源自受制裁司法管辖区的 IP 地址访问公司的网站和服务。

在有报道称来自 32 个政府的一组官员同意继续对加密货币进行国际审查以破坏勒索软件商业模式后不久，该指南就出现了。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2021-10-15/us-treasury-releases-new-sanctions-compliance-guidance-crypto-business/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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