加密业务需要遵守美国 OFAC 合规指南

比特币期货 ETF 已准备好开始在市场上交易，但这并不意味着美国监管机构正在让加密货币公司和创新者逍遥法外。 事实上，随着美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布更新的“虚拟货币行业制裁合规指南”，加密业务可能需要更加小心。

指导方针怎么说？

在撰写本文时，OFAC 正在不同级别实施超过 35 个独特的制裁计划。 该文件明确表示，美国“虚拟货币行业”的人也必须遵守同样的规定。

一些指示包括拒绝持有虚拟货币的实体访问资产，如果他们在 OFAC 的阻止名单上，并在十个工作日内报告此类资产。 这同样适用于涉及被阻止方的被拒绝交易报告。 更重要的是，这些记录必须保存五年。

对于可能违反规则的各方，OFAC 邀请他们披露相同的信息。 对此的规定激励措施可能是“将任何拟议的民事处罚的基本金额减少 50%”。

此外，在其最佳实践部分，OFAC 指南列出了四项行为：制裁名单筛选、关键字筛选、知识产权封锁和调查/报告。

最后，该指南强调了对虚拟货币行业公司员工的 OFAC 培训。

苏克斯呢？

正如之前报道的那样，一家受到 OFAC 制裁打击的公司是总部位于俄罗斯的加密货币交易所 SUEX，据报道，该公司为非法行为者处理勒索软件付款。

OFAC 的指导方针指出，

“根据对已知交易的分析，交易所超过 40% 的交易历史与非法行为者有关，涉及至少八种勒索软件变体的收益。”

创新监管

Chainalysis 在这一切中的作用是什么？ 加密分析公司关于 OFAC 指南的报告指出，

“投资 Chainalysis 等区块链分析解决方案是证明管理层对制裁合规承诺的最佳方式之一，因为这些工具对于交易监控和风险评估至关重要。 “

虽然 OFAC 指南澄清了加密业务不必使用第三方解决方案来实现合规性，但此类服务越来越受欢迎。

在 Unchained 播客的一集中，Multicoin Capital 的首席合规官 Greg Xethalis 讨论了数据如何成为监管工具。 他说，

“……FinCEN 一直如此，Elliptic 和 Chainalysis 等公司的成功 100% 是由相同的概念驱动的，您可以通过数据进行监管，可以通过数据进行调查。”

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原文链接：https://ambcrypto.com/here-is-what-u-s-companies-need-to-do-after-ofacs-latest-update

原文作者：Sahana Venugopal

编译者/作者：wanbizu AI

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