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称被三箭挪用百万资金客户:三箭把每个人都拉下水

2022-06-16 区块律动BlockBeat 来源:区块链网络

原文作者:Danny,8 Blocks Capital
原文编译:0x9F,BlockBeats


本文梳理自 8 Blocks Capital 交易主管 Danny 在个人社交媒体平台上的观点,BlockBeats 对其整理翻译如下:


从 2020 年 11 月起,我们与三箭资本签订了一项协议,向他们支付费用以使用其交易账户。作为加密货币市场的 Delta 中立做市商,我们对交易费用非常敏感。当你每天交易 9 位数的美元时,即使是 1 亿的 1 个基点也是 1 万美元。如果你每天都这样做,费用就会很快积少成多。


因此,我们与他们的协议是:我们想什么时候退出就什么时候退出。利润和损失 100% 属于我们。他们未经许可不能转移我们的资金(这样会增加我们头寸被清算的风险),作为回报我们向他们支付服务费。


这是一个超过 1 年半的互惠互利关系。我们从 2018 年起就认识他们,认为他们有能力,认为他们不会 degen 到损失数十亿而不采取基本的风险管理。


6 月 12 日,随着市场下跌,我们需要从账户中提取一些资金用于其他交易平台的头寸,因此向运营团队提出照协议中说的撤资。6 月 13 日,随着下跌继续,我们要求更大资金体量的提款。没得到答复,但我们当时也没有多想。市场一段时间后稳定下来,我们就不再需要这些资金。我们以为他们只是太忙了。


快进到 24 小时前,我们的资金监控脚本注意到,我们在他们那里的账户中少了约 100 万美元。我们向 KyleL Davies 及 Telegram 上的运营团队询问丢失的资金,还是没有回复。我们试着给他们打电话,他们虽然在线却没有接听。


然后我们的交易员注意到,推特上流传着一些猜测三箭资本破产的谣言。由于直接参与其中,我们觉得有必要告诉世界发生了什么,并衡量三箭资本的局势蔓延程度。


我们联系了很多和三箭资本有直接联系的人。所了解到的情况是,三箭资本在各处长期上杠杆,并被要求追加保证金。他们没有回应追加保证金的要求,而是把每个人都拉下水。这些平台别无选择,只能清算他们的头寸,导致市场进一步下跌。然而他们在一些平台上仍有资产,我们呼吁这些平台冻结他们的资产,以便三箭资本的债主将来经过法律程序可以得到赔偿。


在大多数情况下,他们并不像 Celsius 那样用客户的钱进行投机(也许改天再写一篇关于我们在 2019 年与他们打交道的文章),然而在这里他们确实用我们的资金(约 100 万美元)来回应他们追加保证金的要求。


打赌输了是一回事,但至少要有荣誉感,不要把无关的人拖入你的赌局。不要对每个人都鬼鬼祟祟,因为他们本可能会帮助你。


原文链接


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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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