最新报道显示，澳大利亚警方和执法机构追查了一个加密洗钱集团 - 通过无法追踪的资产参与洗钱活动的犯罪集团，其中还包括加密货币和数字货币。
根据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的新闻稿，澳大利亚联邦警察局（AFP）和ASIC正在进行与欺诈和身份盗窃集团有关的调查。
使用暗网的加密洗钱集团
据官员称，该集团购买了从暗网市场窃取的身份数据，然后用于进行身份接管。
此外，该集团在几家澳大利亚银行开设了不同的虚假银行账户。据称该集团还涉及犯下网络犯罪。虽然它也从受害者的退休金账户和ASX上市公司的股票交易账户中窃取货币。
在实施抢劫之后，被盗的资金随后被集团通过无法追踪的资产（如珠宝和资金）清洗，这些资产作为加密货币被转移回澳大利亚。
代理指挥官和AFP经理Chris Goldsmid表示，ASIC的主要问题包括网络安全威胁，如金融系统攻击和数据泄露。
Goldsmid进一步强调，该部门将确保在未来解决与网络空间和退休金有关的此类犯罪，并且还将确保机构保持其足够的网络弹性。
由于金融行动特别工作组（FATF）也在推动欧洲国家加强其安全性，因此加密货币诈骗和加密洗钱集团在全球范围内名列前茅。此外，澳大利亚对洗钱和网络犯罪有着严厉的立场。
文章来源：https://www.btcmoney.cc/detail/46558.html 原文作者：比特财经网 特别申明：区块链行业ICO项目鱼龙混杂，投资风险极高；各种数字货币真假难辨，需用户谨慎投资。blockvalue.com只负责分享信息，不构成任何投资建议，用户一切投资行为与本站无关。
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